julio 16, 2026 8:33 pm
El juez considera que durante los ejercicios 2011 y 2012, Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis y Zenith Media a cambio de
El fiscal del distrito de Manhattan se está preparando para presentar cargos penales estatales contra Paul Manafort, ex presidente de la campaña del presidente Donald
El GAFI colocó a Camboya en su lista de vigilancia debido a la preocupación de que el país, que nunca ha procesado un caso de
Un teniente de la Guardia Costera de Estados Unidos fue detenido por las autoridades esta semana, luego de que se descubriera que planeaba un gran
Joaquín Guzmán López y su hermano Ovidio, otros hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, están involucrados en el imperio criminal que dejó su padre tras su
El ex encargado de Inteligencia Militar de Venezuela y una de las figuras más conocidas del gobierno de ese país anunció su respaldo a la oposición y
Zhao Leji, importante funcionario en la lucha contra la corrupción en China, dijo que se lograron nuevos avances en el trabajo de control disciplinario y
Un hombre de Florida fue arrestado por cargos de lavado de fondos relacionados con un plan de adquisición de cuentas comerciales de $ 8,5 millones
Aunque no hay una cifra oficial de lo que representa el lavado de dinero en México, de acuerdo con diversas estimaciones y reportes oficiales, se
la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Identificó al ciudadano indio Jasmeet Hakimzada como un importante
La centenaria firma de valores alemana DekaBank, segundo mayor banco por activos del país, ha reorganizado recientemente sus inversiones en los bancos españoles que cotizan en
La provincia meridional china de Hainan ha desarticulado la mayor banda dedicada al crimen organizado desde que se creó la provincia, de acuerdo con el
El Swedbank, uno de los principales bancos de Suecia, podría estar implicado en el escándalo millonario de lavado de dinero en Estonia del Danske Bank,
El nuevo gobierno de México está apostando a la tecnología financiera para ayudar a sacar a los ciudadanos de la pobreza. La administración del presidente
Los países del Consejo de Cooperación del Golfo han estado trabajando desde 2014 para integrar la tecnología de cadena de bloques y las criptomonedas compatibles con
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El uso adecuado de fondos federales, como también la transparencia en su gasto, suelen ser tareas que caen dentro las responsabilidades inmediatas de un Coordinador
El fiscal provincial José Domingo Pérez aseguró que tiene en su poder un “importante número de claves” que habrían sido usadas por la empresa Odebrecht
La información fue ofrecida por José Antonio Arbulú Ramírez, especialista antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo,quien por años se ha dedicado a
El diputado Rodrigo Goñi, junto al ex frenteamplista Gonzalo Mujica, presentarán este lunes ante el Juzgado de Crimen Organizado una nueva denuncia para que se