julio 16, 2026 9:27 pm
El banco ruso GazpromBank bloqueó las cuentas de la estatal petrolera Pdvsa. Según el reporte de la agencia Europa Press, la entidad bancaria hizo este
Alemania ha experimentado un gran aumento en el número de incidentes de seguridad que afectan a infraestructuras críticas como las redes eléctricas y los proveedores
El exalcalde de Bogotá Samuel Moreno fue condenado a más de 39 años de cárcel por la contratación irregular de la tercera fase del sistema de transporte masivo Transmilenio, la malla
Se destapa una nueva olla de corrupción del régimen en Andorra. Y es que cuatro millones de dólares habrían sido ocultados en Andorra por la
JPMorgan, el mayor banco de Estados Unidos, ha anunciado la creación de una criptomoneda propia para pagos, la JPM Coin, basada en la tecnología ‘blockchain’ para realizar transferencias
El Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino Vega, y el Comisionado de la Oficina
El ex empleado del banco privado HSBC, Hervé Falciani, ha afirmado este jueves que «la Inteligencia Artificial es la clave para detectar el fraude. Cuando
La reconocida abogada Bertha Deleón, declaró esta mañana, cómo la corrupción se ha convertido en un negocio rentable, tanto para funcionarios, empresarios y abogados. “En
La Comisión Europea (CE) incluyó a Panamá en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación
La Comisión Europea emitió lista de jurisdicciones de alto riesgo La Comisión Europea emitió una lista de supuestamente jurisdicciones de alto riesgo «que representan amenazas
Hoy entra en vigencia en el sistema financiero, la nueva modalidad de encaje legal en dos niveles que a juicio del economista Leonardo Buniak esta
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, aseguró que la investigación judicial a Néstor Kirchner y su esposa, la senadora Cristina Fernández , «ubicaría»
La complejidad del entorno y algunas dificultades sobrevenidas están provocando que la banca española no consiga de manera generalizada la rentabilidad que exigen los mercados.
Cyxtera Techonologies, compañía de infraestructura segura, dio a conocer los resultados de la encuesta “Las nuevas caras del fraude”, sondeo realizado a 150 empresas de
Los casos de corrupción siguen persiguiendo a la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, luego que se se revelara la confesión de su antiguo contador personal, Víctor
la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso aprobó el pedido para retirarle este privilegio al legislador de Fuerza Popular, Moisés MamaniColquehuanca. Sin embargo, el dictamen aún no
El Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel publicó un informe mordaz, el segundo sobre el tema, acusando a la Unión Europea (UE) de financiar a organizaciones palestinas y europeas que
Las conversaciones con la primera ministra británica, Theresa May, han sido constructivas y sólidas, pero la Unión Europea (UE) no reabrirá la negociación sobre el
El jurado que analiza el mediático juicio al capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán concluyó este martes su segundo día de deliberaciones sin un veredicto sobre los
El ingeniero de sistemas Hervé Falciani, conocido por haber filtrado una lista con datos de miles de cuentas bancarias sospechosas de evasión fiscal, animó hoy