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La denuncia de lavado de dinero que perjudica a la Conmebol no llega a la Corte Suprema de Justicia porque los fiscales que están a
En su tradicional conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la detención de Abraham Oseguera Cervantes, alias ‘Don Rodo’, conocido por ser hermano
Siempre he respaldado la acumulación de penas, crucial para una justicia penal equitativa. Aunque condené a Joao de Gouveia a 29 años y 11 meses,
El presidente de la Unidad de Información Financiera dio una clase magistral en un curso de posgrado de la Universidad de Buenos Aires en la
El caso lleva más de cuatro años estancado porque el gobierno federal y la defensa de Emilio Lozoya no han llegado a un consenso sobre
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó resolución que incorporó al partido político Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular en la investigación por lavado de
Una madre de familia denunció una nueva modalidad de robo cibernético, debido a que realizaron diversas transferencias desde sus cuentas bancarias hacia un monedero de ahorro sin su
La ciberseguridad empresarial se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las organizaciones en todo el mundo. En la era digital actual, las
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Los testigos presentados por la fiscalía estadounidense señalan que John se encargaba de “desaparecer” el efectivo que Odebrecht le entregaba a su padre, Carlos Pólit
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La inclusión de los abogados como sujetos obligados para informar sobre actividades sospechosas difícilmente se pueda llegar a conciliar con el deber ético y legal
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