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La subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, instó este lunes a los países miembros y asociados del Mercosur a reforzar la
Un oficial de cumplimiento en materia de LAFT (Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) es responsable de asegurar que una
En entrevista en Punto Final, la abogada Rosa María Palacios analizó el actual escenario político. Entre los temas tocados, Palacios explicó por qué el caso Cócteles estaría erróneamente
El lavado de dinero, una actividad ilícita que consiste en convertir dinero obtenido de actividades delictivas en fondos aparentemente legales, tiene efectos devastadores en las
La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, habló con el mandatario estadounidense, Barack Obama, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y acordaron trabajar
La Policía Federal de Brasil presentó acusaciones al expresidente Jair Bolsonaro en los casos de venta ilegal de joyas en el extranjero y fraude de
El presidente de la República, Daniel Noboa, afirmó este jueves 4 de julio que el combate al crimen organizado fue posible gracias al apoyo de la cooperación internacional y, específicamente,
El fiscal General de la República, Tarek William Saab, destacó en el marco de la lucha contra las drogas que «Venezuela no permite la legalización
Durante el desarrolló de la segunda audiencia del juicio oral por el Caso Cocteles, en el cual el Ministerio Público representado por el fiscal José Domingo Pérez, presentó la acusación
La IA ayuda a agilizar procesos y mejorar la detección de fraudes y lavado de dinero, pero también puede implicar ciertos riesgos al manejar información
El abogado Leonardo Stagg afirmó: No me cabe duda de que Fernando Villavicencio estaba destinado a ganar las elecciones de 2023 y que las mafias de la
En la era digital, las redes sociales han transformado la forma en que nos comunicamos, consumimos información y tomamos decisiones. La influencia de figuras prominentes
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Un tribunal de Nueva York condenó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión y a una pena adicional de vigilancia, lo
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y su círculo familiar más cercano se encuentran bajo la lupa de las autoridades mexicanas por presuntos delitos de lavado
Por: Alejandro Rebolledo Cada 23 de junio, Venezuela celebra el Día del Abogado, una fecha que honra a quienes dedican su vida a la defensa
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Desde constructoras y bananeras hasta peluquerías son usadas por narcotraficantes para lavar dinero. La Fiscalía reveló que los delincuentes han evolucionado en la manera de
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este lunes a su gobierno «agilidad» en el combate a organizaciones criminales en la Amazonía que
A finales de la década de 1990, el gobierno de los Estados Unidos inicio discreta campaña de presión sobre los gobiernos peruanos, instándolos a implementar
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