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Allen Weisselberg, un ejecutivo jubilado del imperio de bienes raíces de Donald Trump, fue sentenciado el miércoles a cinco meses de prisión por mentir bajo
Los fiscales taiwaneses han acusado a David Pan, fundador de Ace Exchange, una plataforma local de comercio de criptomonedas, de cargos penales. Según un comunicado , el
Por medio de un comunicado, el Estado Islámico anunció posibles ataques terroristas en las ciudades en la que se desarrollarán los partidos de cuartos de
La licencia 49, que permite la explotación, exportación, comercialización y producción petrolera en Venezuela, está a punto de expirar; sin embargo, el Gobierno de EEUU
Por: Juan Carlos Galindo, investigador, Perito Judicial Penal Económico y Tecnológico, Políticas de (Ciber)Seguridad y Control de la Criminalidad, Detección del Fraude Empresarial, Reclamaciones Bancarias
Tarek William Saab señaló que en la trama también estarían involucrados el empresario Samark López y Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía. El Fiscal General
El presidente del Gobierno señala que la mayoría de esos accesos a la residencia se concentran en las capitales donde el mercado está más tensionado:
Agentes especiales de la Dirección General de Aduanas AFIP,apostados en el Paso Fronterizo Internacional Posadas-Encarnación, encontraron más de 16 kilos de cocaína ocultos sobre un auto que pretende
La incursión de la policía ecuatoriana en la embajada de México y la detención del exvicepresidente Jorge Glas representan una clara violación del derecho internacional.
Desaparecido sin dejar rastro en 2020 durante la quiebra de la empresa Wirecard de la que era uno de los directores, el austriaco Jan Marsalek
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado, en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos, una operación contra
Durante el pedido del voto de confianza, e jefe del gabinete, Gustavo Adrianzén, informó de la creación de la División de Investigación de Delitos Transnacionales
En diciembre del 2023, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, anunció la realización del operativo contra la corrupción y el narcotráfico más grande en la
Costa Rica, al igual que otros países de Latinoamérica, es escenario de una narcoeconomía o economía criminal organizada, según explicó Mario Arias, especialista en delincuencia
El abogado estadounidense Alex Murdaugh, condenado a cadena perpetua por el asesinato de su mujer y su hijo menor, recibió este lunes una nueva sentencia a
“Mi nombre es Lily y soy compraholica. Compro ropa de diseñador y accesorios que no puedo pagar. Tengo 15 tarjetas de crédito, todas están copadas
El cofundador de FTX y el niño prodigio del mundo de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried, fue condenado este jueves a 25 años de prisión federal por fraude
Pide al alto tribunal que esclarezca si el pago en criptomonedas al líder independentista provenía de fondos públicos para financiar a Tsunami Democràtic Societat Civil
Desde supuestos ciberataques hasta la “amplia frontera abierta”, desmentimos las teorías más descabelladas sobre las causas de la tragedia en Maryland. Después de que un
El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó hoy que la lucha contra el crimen organizado no se verá afectada por los recientes actos de violencia en
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