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“Si Biden puede, por qué yo no”, habrá sido el razonamiento de Aberto Fujimori. Es que el ex presidente, con 85 años y varios problemas
Un tribunal en Riusia condenó hoy al reportero del Wall Street Journal Evan Gershkovich por espionaje, una acusación que tanto el diario como Estados Unidos han rechazado calificándola de farsa.
Lázaro Báez podrá regresar a Santa Cruz, la provincia en la que adquirió la mayor cantidad de los 1.420 bienes muebles e inmuebles que fueron producto,
La fachada de la estructura familiar dedicada al lavado de dinero era una empresa de remesas. A la cabeza de este delito están – según
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtió este miércoles a las mafias del narcotráfico que “tienen las horas contadas” en el país, afectado por la
Contrató un gabinete de comunicación, gasto en el que no incurren otras Cátedras, para una campaña que intentó justificar ante la UCM como «necesaria» para
Ayer se hizo pública una acusación formal que contiene cargos penales contra el presunto líder de una organización de tráfico de personas responsable de introducir
Afirmó Santiago Nieto, ex directos de la UIF de México, que en noviembre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicaba un informe acerca de
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha perdido la imparcialidad que es un precepto constitucional que señala que el Poder Judicial debe
La mexicana Elisa De Anda Madrazo dio su primer discurso público como presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por su sigla en francés)
El crimen organizado es un fenómeno global que tiene un impacto profundo en la economía, la política y la seguridad de las naciones. Una de
«Nuestra seguridad ha generado 40.000 millones de dólares en ingresos adicionales por comercio electrónico para empresas de todo el mundo y ha supuesto un ahorro
La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó un fuerte aumento de estos reportes entre enero y mayo. Sin embargo, el dato sería un indicador positivo.
Danske Financial institution el año pasado fue declarado culpable por cargos criminales de lavado de dinero por 230 mil millones de dólares y acordó perder 2 mil
La Fiscalía de Perú pidió este martes 30 años y 10 meses de prisión para la excandidata presidencial del partido de derecha Fuerza Popular, Keiko Fujimori,
La subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, instó este lunes a los países miembros y asociados del Mercosur a reforzar la
Un oficial de cumplimiento en materia de LAFT (Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) es responsable de asegurar que una
En entrevista en Punto Final, la abogada Rosa María Palacios analizó el actual escenario político. Entre los temas tocados, Palacios explicó por qué el caso Cócteles estaría erróneamente
El lavado de dinero, una actividad ilícita que consiste en convertir dinero obtenido de actividades delictivas en fondos aparentemente legales, tiene efectos devastadores en las
La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, habló con el mandatario estadounidense, Barack Obama, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y acordaron trabajar
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