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os involucrados en la red de mordidas en la compra de mascarillas del caso Koldo que investiga la Fiscalía Especial contra la Corrupción blanqueó parte del dinero obtenido con la compra
Los fiscales afirmaron que Rocha participó en «actividades clandestinas» a nombre de Cuba al menos desde 1981. l exembajador estadounidense Manuel Rocha dijo el jueves que se declarará culpable de acusaciones de ser un
El pedido fue denegado en una causa por supuestas irregularidades en la compraventa de un campo en Uruguay; el empresario kirchnerista carga además con la
Singh accedió a algunas de las peticiones de Trump, incluida la suspensión de una prohibición de tres años que le impedía solicitar préstamos a bancos
La fiscal ecuatoriana Ana Hidalgo presentó durante la audiencia preparatoria de juicio en su dictamen acusatorio contra seis detenidos que están procesados por el asesinato
La candidata presidencial independiente, Zulay Rodríguez, renunció como diputada en la Asamblea Nacional (paramento) de Panamá, acción vista hoy como una maniobra para dilatar un
Plácido Mercedes, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigaciones de Fraudes y Crímenes Financieros, conversa sobre este delito que incluye el robo de cuenta bancaria.
Hoy en día nos encontramos en un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, las Pequeñas y Medianas Empresas se enfrentan a una serie
Tenemos el placer de anunciar el lanzamiento del libro «Éticamente: El camino hacia la integridad y el cumplimiento empresarial», escrito por la experta en esta
El expresidente Donald Trump presentó un recurso de apelación contra la sentencia civil de Nueva York que lo declaraba responsable de inflar fraudulentamente su patrimonio
En la vertiginosa danza del mundo empresarial, la transparencia ha emergido como una estrategia esencial. Exploraremos cómo las empresas y marcas pueden tejer un manto
La mexicana Elisa de Anda Madrazo fue seleccionada para ocupar la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), convirtiéndose en la primera mujer en
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes nuevas sanciones contra Rusia en un intento de aumentar la presión sobre Moscú con motivo del segundo aniversario de
Por: Alejandro Rebolledo, abogado especialista en Prevención de Delincuencia Organizada. Recién finalizó la quinta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con más de
El inicio del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por caso de lavado de activos está previsto para el próximo 25 de marzo. Hace
La entidad detalla que el incumplimiento de las normas de blanqueo de capitales y una cobertura mediática negativa podría “tener un efecto adverso material” Banco
El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos está tratando de utilizar una inyección de fondos para mantenerse al día con las siempre cambiantes maniobras
La nueva unidad, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año, es el último esfuerzo de reforma después de que Chipre Confidential revelara el
El Poder Judicial es el que le otorga impunidad a los delincuentes, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “La impunidad la están
La Comisión Europea ha anunciado el inicio de una investigación formal contra TikTok por falta de transparencia en la gestión de los anuncios que incorpora la aplicación
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