Menu
Menu
Menu
Los comicios abrieron pasadas las 7, hora local, y se extenderán hasta las 16. Ricardo Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua para evitar ser
El director de la Sección de Antinarcóticos de la embajada de EU, Kevin Murakami, dijo que hay brechas que impiden que la Fuerza Pública haga
El presidente de la República, Daniel Noboa, señaló que el Gobierno no favorecerá a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado, esto,
Changpeng Zhao, fundador de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, es condenado a cuatro meses de prisión, después de declararse culpable de permitir
La suerte judicial de Carlos Pólit se define en julio. La jueza Kathleen Williams definió para el 18 de ese mes la lectura de la sentencia contra el excontralor ecuatoriano por lavado
Pedro Pacheco Rodríguez, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), dijo que el año pasado, «el 30% de las PYMES fueron objeto de ciberataques».
Los comentarios inundaron las redes sociales, estuvieron presentes en los principales medios de prensa y fueron tema de conversación de ambos lados del charco, durante
Parte de la popularidad alcanzada por plataformas de video como Instagram se debe a los desafíos virales, los cuales son muy útiles para fomentar la interacción y
La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció este viernes 26 de abril que impulsará acciones para recuperar los bienes del excontralor Carlos Pólit, quien fue
l exmilitar venezolano Clíver Alcalá Cordones apeló la sentencia de 21 años de prisión que recibió en Estados Unidos por haber apoyado a las Fuerzas
El gobernador Pedro R. Pierluisi se reunió hoy con el subsecretario del Tesoro Federal para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, en un esfuerzo para asegurar que el
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, advirtió al Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK) que supervise el uso de Cripto y tokens no fungibles
La denuncia de lavado de dinero que perjudica a la Conmebol no llega a la Corte Suprema de Justicia porque los fiscales que están a
En su tradicional conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la detención de Abraham Oseguera Cervantes, alias ‘Don Rodo’, conocido por ser hermano
Siempre he respaldado la acumulación de penas, crucial para una justicia penal equitativa. Aunque condené a Joao de Gouveia a 29 años y 11 meses,
El presidente de la Unidad de Información Financiera dio una clase magistral en un curso de posgrado de la Universidad de Buenos Aires en la
El caso lleva más de cuatro años estancado porque el gobierno federal y la defensa de Emilio Lozoya no han llegado a un consenso sobre
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó resolución que incorporó al partido político Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular en la investigación por lavado de
Una madre de familia denunció una nueva modalidad de robo cibernético, debido a que realizaron diversas transferencias desde sus cuentas bancarias hacia un monedero de ahorro sin su
La ciberseguridad empresarial se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las organizaciones en todo el mundo. En la era digital actual, las
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve