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Rafael Álvarez es acusado de haber perpetrado uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometido por un preparador de declaraciones. Damian Williams, Fiscal Federal para
Se trató de un operativo conjunto entre la Policía Federal y la Aduana que apuntó a una organización que contrabandeaba estupefacientes. Intervino el Juzgado Nacional en
El reciente ataque perpetrado por Irán contra Israel ha desencadenado una serie de preocupaciones en los mercados financieros globales, desde la volatilidad en los precios
La exdiputada de Córdoba Blanca Nelly Márquez fue llamada a juicio por la Fiscalía porque presuntamente lavaba dinero de los paramilitares. La política cordobesa habría
Prado Álava, alias ‘Gerald’, un expescador que pasó de transportar droga para distintos cárteles en una pequeña lancha a convertirse en un poderoso capo, solicitó
Un oficial de deportación ha sido detenido bajo acusaciones de que transportó casi $700,000 en lo que creía que eran ganancias de drogas, anunció el
La inclusión de los abogados como sujetos obligados para informar sobre actividades sospechosas difícilmente se pueda llegar a conciliar con el deber ético y legal
Entre el amplio abanico de métodos fraudulentos de los que disponen los estafadores para embaucar a la población, uno de los más esparcidos y de
Allen Weisselberg, un ejecutivo jubilado del imperio de bienes raíces de Donald Trump, fue sentenciado el miércoles a cinco meses de prisión por mentir bajo
Los fiscales taiwaneses han acusado a David Pan, fundador de Ace Exchange, una plataforma local de comercio de criptomonedas, de cargos penales. Según un comunicado , el
Por medio de un comunicado, el Estado Islámico anunció posibles ataques terroristas en las ciudades en la que se desarrollarán los partidos de cuartos de
La licencia 49, que permite la explotación, exportación, comercialización y producción petrolera en Venezuela, está a punto de expirar; sin embargo, el Gobierno de EEUU
Por: Juan Carlos Galindo, investigador, Perito Judicial Penal Económico y Tecnológico, Políticas de (Ciber)Seguridad y Control de la Criminalidad, Detección del Fraude Empresarial, Reclamaciones Bancarias
Tarek William Saab señaló que en la trama también estarían involucrados el empresario Samark López y Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía. El Fiscal General
El presidente del Gobierno señala que la mayoría de esos accesos a la residencia se concentran en las capitales donde el mercado está más tensionado:
Agentes especiales de la Dirección General de Aduanas AFIP,apostados en el Paso Fronterizo Internacional Posadas-Encarnación, encontraron más de 16 kilos de cocaína ocultos sobre un auto que pretende
La incursión de la policía ecuatoriana en la embajada de México y la detención del exvicepresidente Jorge Glas representan una clara violación del derecho internacional.
Desaparecido sin dejar rastro en 2020 durante la quiebra de la empresa Wirecard de la que era uno de los directores, el austriaco Jan Marsalek
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado, en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos, una operación contra
Durante el pedido del voto de confianza, e jefe del gabinete, Gustavo Adrianzén, informó de la creación de la División de Investigación de Delitos Transnacionales
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