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Por: Alejandro Rebolledo Contratar sin una comprensión profunda de las partes involucradas puede resultar en riesgos significativos para una empresa. Este artículo explora las amenazas reputacionales,
Tras captura de varios uniformados de la Armada colombiana, por narcotráfico, se tomó la decisión de analizar con lupa el patrimonio de los uniformados. El
Hay trabajos difíciles en Estados Unidos, y luego está el de Rahul Gupta, zar antidroga de la Casa Blanca. Es director de Política Nacional de Control de
El expresidente Donald Trump, publicó un mensaje sorpresa en la red Truth Social, diciendo que «ya había testificado de todo» en el juicio en curso
El Dr. Alejandro Rebolledo, jurista de renombre, especialista en Derecho Penal y Criminalística con títulos de magíster y doctorado, es reconocido internacionalmente por sus contribuciones
La fiscalía de Guatemala anunció el viernes que hizo dos solicitudes de retiro de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo para investigarlo por lavado de dinero y falsificación de documentos de los
Óscar Ojeda, alias Leopoldo Durán, es uno de los principales consejeros de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla del Estado Mayor Central. Ingresó a las Farc
Un río subterráneo de fondos municipales corrió hacia Claudia Juana Rodríguez mientras Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador. Solo en las últimas tres semanas
El candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. admitió que voló en el jet privado del difunto pedófilo Jeffrey Epstein dos veces, no sólo una como
El Gobierno del presidente Joe Biden anunció el lunes la creación de una nueva unidad dedicada a atacar las redes financieras de los cárteles que
Sebastián Marset logra corromper a Interpol Paraguay. “Dentro del contexto nacional, lo que ocurre en la Policía sigue siendo por debajo del promedio”, expresó José
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Roberto Saviano, especializado en el crimen organizado en Italia, ha presentado telemáticamente su nuevo libro, Los valientes están solos, y ha considerado que Italia es un país
La concepción de la patria como una entidad que merece ser defendida con fervor y lealtad se asemeja al amor incondicional hacia la madre. La
En el mundo de las finanzas, hay un nuevo chico en la cuadra: las empresas de finanzas descentralizadas ( DeFi ). Estas empresas están cambiando las reglas
Las medidas propuestas permitirían aislar a malos actores y sus socios del sistema financiero de EEUU, y en especial a quienes apoyan y financian al
Richard Cassin, de FCPA, habla acerca de que si las sanciones hicieran lo que se suponía que debían hacer, alcanzarían duramente a sus objetivos, producirían
Mientras el narco uruguayo Sebastián Marset continúa prófugo, la fiscalía intenta avanzar en la investigación del entramado de protección en las más altas esferas de las fuerzas policiales y
Tras el revés judicial, Cristina Kirchner decidió culpar a Mauricio Macri como el artífice de haber revocado el sobreseimiento que la beneficiaba en primera instancia en la
A pesar de los cargos recientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el principal regulador financiero del país aún insiste en su investigación
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