junio 18, 2026 10:01 pm
Desde que la fiscalía hizo pública la operación que desarticuló parte del engranaje financiero del Tren de Aragua en Chile, CIPER comenzó a reconstruir los
La carrera para frenar la adicción a las drogas es una batalla en la que cada vez es más difícil ganar terreno a los criminales.
Durante la audiencia celebrada contra 41 acusados vietnamitas en el caso relacionado con el Grupo Phuc Son, Nguyen Van Hau, presidente del consejo de administración,
El gran esfuerzo de la administración Mulino, y la lucha constante del Grupo Acción para la Igualdad Financiera Internacional (GAFIPI), ha logrado lo que parecía
Ya es muy difícil encontrar un sector laboral que sea ajeno al mundo tecnológico. No se trata siquiera de la sofisticación por ejemplo de la
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 fijó este viernes una única pena de 15 años de prisión para el empresario Lázaro Báez tras compaginar las condenas firmes
Ovidio Guzmán López se convirtió en el primer hijo del líder narco mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán en declararse culpable de delitos de narcotráfico en
El mundo de la ficción y el entretenimiento estuvo a la expectativa con el cierre que tendría la serie surcoreana el Juego del Calamar. Se trata
Los señalamientos del Departamento del Tesoro hacia tres instituciones financieras mexicanas de presunto lavado de dinero significa un evento de estrés significativo para las instituciones
Es grato para antilavadodedinero reproducir la portada y la entrevista realizada a la doctora Claudia Alvarez-Troncoso en «La Revista» en su segunda edición y en
El abogado Alejandro Rebolledo, Récord Guinness por la “Clase Magistral más prolongada sobre la prevención del crimen organizado transnacional”, especialista antilavado de dinero, anticrimen y
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Durante la conferencia de esta mañana martes 8 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado enérgico al gobierno de Estados Unidos que intensifique sus acciones en el
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Mediante la Circular Externa 006 de 2025 la Superintendencia Financiera de Colombia (la “SFC”) culminó el proceso de depuración normativa y reexpidió la Circular Básica
CriptoNoticias reportó el 4 de julio movimientos de hasta 40.000 BTC por parte de wallets durmientes desde hace 14 años. Este despertar de ballenas de
El FBI ha emitido una alerta sobre una nueva estafa de correos y mensajes falsos por delincuentes que se hacen pasar por aseguradoras de salud o por
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Lázaro Báez tiene condena firme en dos causas penales, Vialidad y la “ruta del dinero K”. En la primera debe cumplir seis años de prisión
En el programa de ESG Live de ISG abordaron uno de los temas más estratégicos de las compañías como es el cumplimiento normativo compliance y