junio 18, 2026 11:40 pm
Miembros de la Comisión Especial que estudia la reforma al Código Penal dominicano aseguraron hoy que trabajan para entregar una ley actualizada, acorde con los
La firma legal global Baker McKenzie anunció la promoción de 59 abogadas y abogados a la categoría de socio, con efecto a partir del 1
Las redes criminales mexicanas ya no operan solas. Al otro lado del Pacífico, encontraron socios discretos. Se trata de organizaciones asiáticas de lavado de dinero, con
Por: Jeanette Leyva Reus Pero la cruda realidad llegó de golpe con lo sucedido la semana pasada al designar Estados Unidos a tres instituciones mexicanas
El doctor Alejandro Rebolledo, jurista, especialista antilavado de dinero y destacado profesor universitario, siendo inocente de los cargos que se le señalan, sigue detenido en
Alemania en su fase inicial y en el mercado español opera como filial de General Re, la reaseguradora de Berkshire Hathaway. Antes de su retirada
Tras los supuestos casos de narcolavado en tres instituciones financieras del país, se corre el riesgo de que México sea incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este año
l esquema fraudulento de la pirámide financiera ha adquirido notoriedad creciente en la República Dominicana y otros países de Latinoamérica como un fraude que no
El doctor Alejandro Rebolledo, jurista, especialista antilavado de dinero y destacado profesor universitario sigue detenido en El Helicoide cumpliendo 219 días sin recibir visitas de
El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Turquía está anunciando una revisión masiva de las regulaciones de criptomonedas para prevenir actividades delictivas. La revisión se
Las autoridades chilenas informaron este martes (24.06.2025) del desmantelamiento de una red de lavado de activos vinculada a la banda internacional Tren de Aragua, que
El Poder Judicial programó para el próximo 26 de junio, a las 14:15 horas, los alegatos finales de la defensa técnica del expresidente Alejandro Toledo,
En tiempos donde la inteligencia artificial se ha vuelto una herramienta accesible para millones, también surgen nuevas formas de engaño. Así lo demostró un creador
En un contexto de creciente complejidad financiera global, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) llevó a cabo el 11° Seminario
El ministro de Interior y Justicia consideró como «una estupidez» la lista de la Comisión Europea en la cual se incluye al país dentro de
El departamento de la esquina de San José en el barrio de Constitución que eligió para cumplir la prisión domiciliaria por 6 años la dos veces presidenta y
Con la participación de representantes de sectores diversos como banca, seguros, tecnología, consultoras, educación, organismos públicos y empresas privadas, la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), llevó
El doctor Alejandro Rebolledo, jurista, profesor universitario y especialista antilavado de dinero está detenido en El Helicoide y lleva 210 días sin recibir visitas de
Al presidente le encanta correr. Sin embargo, los gánsteres están tan decididos a matar a Daniel Noboa que sus carreras requieren una operación militar. Mientras
El lavado de activos es una de las dinámicas criminales más complejas de detectar y sancionar. En los últimos años, el debate sobre la efectividad