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Por: Alejandro Rebolledo, abogado especialista en Prevención de Delincuencia Organizada. Recién finalizó la quinta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con más de
El inicio del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por caso de lavado de activos está previsto para el próximo 25 de marzo. Hace
La entidad detalla que el incumplimiento de las normas de blanqueo de capitales y una cobertura mediática negativa podría “tener un efecto adverso material” Banco
El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos está tratando de utilizar una inyección de fondos para mantenerse al día con las siempre cambiantes maniobras
La nueva unidad, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año, es el último esfuerzo de reforma después de que Chipre Confidential revelara el
El Poder Judicial es el que le otorga impunidad a los delincuentes, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “La impunidad la están
La Comisión Europea ha anunciado el inicio de una investigación formal contra TikTok por falta de transparencia en la gestión de los anuncios que incorpora la aplicación
habla sobre la implementación efectiva de medidas de ciberseguridad y las tecnologías que acompañan esta necesidad. La ciberseguridad ha dejado de ser una mera preocupación
En la región de Centroamérica y el Caribe, se ha emprendido una lucha firme contra el lavado de dinero y activos, con medidas que reflejan
En la vasta historia de la humanidad, hay frases que trascienden el tiempo y se arraigan en la conciencia colectiva. “Nuestro vino es amargo, pero
Es necesario romper el hilo de mi disertación, para decir algo de Alejandro Giammattei, un tipo que no se dedicar al servicio de la humanidad;
La muerte de dos hombres que fueron acribillados en San Ignacio de Velasco en Santa Cruz, permitió capturar a Lourival Máximo da Fonseca (56), un
El juicio que se sigue en Florida, Estados Unidos, en contra de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón,
El titular de la UIF, Pablo Gómez, dijo en la mañanera de hoy que el juicio se encuentra en etapa de conciliación, previo a la
Un juez de Control dictó prisión preventiva justificada contra el exlíder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa Flores, acusado por
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este miércoles sanciones contra una red que facilitaba la exportación ilegal de bienes y tecnología de cerca de dos
Facturas en suites presidenciales de hoteles de megalujo de 1,8 millones de dólares; un armario de 1,3 millones; vuelos privados a Nicaragua de 761.497 dólares; cursos de
La Fiscalía General de la República (FGR) informó a través de un comunicado que se hizo la entrega a los Estados Unidos de un sujeto
La Fiscalía Anticorrupción ha considerado probado que el PP de la ciudad de València «cometió fraude electoral» en los elecciones municipales de 2007 y 2011,
En el escenario de la vida, la habilidad de gestionar el tiempo es esencial para alcanzar nuestras metas. Este artículo explora cómo aplicar métodos concretos
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