junio 19, 2026 6:07 am
Hace unos días el Departamento de Justicia de Estados Unidos recordó su oferta de una recompensa de hasta un millón de dólares por cualquier información que sirva para
La compañía Arroyo Terminals es señalada de mover 47 millones de dólares ligados al crimen organizado, según documentos de la Corte de Utah citados por la Agencia Reforma.
El Informe de Crimen Cripto 2024 de Bitrace muestra que los criminales movieron 649 mil millones de dólares en stablecoins a direcciones de alto riesgo. El uso
Los ministros de Exteriores de los BRICS debatirán este martes en Río de Janeiro (Brasil) sobre el papel del sur global para fomentar el multilateralismo,
por Martha Seminario Rubio En sus primeros 100 días, Trump coloca 100 carteles con fotos de inmigrantes ilegales detenidos y los delitos que presuntamente cometieron. Una instalación sin precedentes apareció
Un informe expone un entramado de corrupción, lavado de activos y encubrimiento en la provincia de Catamarca, donde el asesinato del ex ministro de Desarrollo
Pese a que el multiseñalado Genaro García Luna ya se encuentra al interior de una prisión en Nueva York, una de las familias relacionadas con el lavado
El expresidente brasileño comienza a cumplir ocho años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Es el primer exmandatario condenado por el STF
Issamary Sánchez rindió un merecido homenaje al 23 de abril, cuando se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Dijo que
El presidente José Raúl Mulino se refirió este jueves a las iniciativas presentadas en la Asamblea Nacional para otorgar amnistía a personas juzgadas o vinculadas a procesos
Gendarmería Nacional allanó este mediodía una sede del Banco Galicia ubicada en la esquina de Sarmiento y Córdoba. El procedimiento fue en el marco de una investigación federal
El uso de obras de arte, piezas arqueológicas y otros bienes culturales para el lavado de dinero de actividades ilícitas es una práctica poco conocida
El Banco Central Europeo (BCE) lanzó una alerta sobre las posibles consecuencias de un apoyo agresivo de Estados Unidos a la industria de las criptomonedas,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este lunes la presión sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para que baje los tipos de
El Gobierno publicó el Decreto 274/2025, mediante el cual la Unidad de Información Financiera (UIF) deja de estar autorizada para ser querellante en causas de corrupción y lavado
La ciberseguridad se ha convertido en una de las prioridades más urgentes a nivel mundial, y en Colombia, esta necesidad se ha vuelto aún más crítica debido
Sigue el tira y afloja entre potencias y China ha lanzado este lunes una respuesta contundente ante el plan de Trump de acotar a Pekín
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó de «cínica» la propuesta hecha este domingo por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de
En los últimos años, Argentina ha logrado avances significativos en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ello, gracias al trabajo coordinado entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y
Binance ha comenzado a asesorar a gobiernos sobre regulación de criptomonedas y reservas nacionales de activos digitales, según un informe del Financial Times, Richard Teng, quien asumió