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El exvicepresidente Jorge Glas, alfil del exmandatario Rafael Correa (2007-2017), aseguró este 12 de agosto que alista una “hoja de ruta” legal para revertir la
El director de la Policía informó sobre cómo se preparan argumentando que los americanos del FBI y DEA, entrenarán a las autoridades para detectar y
Jorge Yunda, exalcalde de Quito, compartió en redes sociales que el vehículo en el que viajaba fue interceptado en una emboscada a la salida de
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha anunciado la designación del fiscal por el estado de Delaware David Weiss como investigador especial en
La XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude está a punto de abrir sus puertas virtuales para revelar los secretos más oscuros
SEMANA conoció, por medio de altas fuentes en el Ministerio de Defensa, que el ELN no solamente tiene un plan terrorista para asesinar al fiscal Francisco
El fiscal especial del equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, ha decidido ampliar la investigación contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de dinero
A pesar de las reiteradas negativas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el jefe de la oficina antidrogas del Departamento de Estado de EE.UU.
Se trata de Alhec Tours, vinculada a varios casos de corrupción. El juez Daniel Rafecas levantó el secreto fiscal de sus dueños y le pidió
El doctor Alejandro Rebolledo, coordinador de la XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude señala que: «En un mundo cada
El narcotráfico “es una preocupación latente”; sin embargo, “es un problema de larga data”, dijo el presidente Luis Arce en su discurso de homenaje a
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Gustavo Petro cumple este lunes un año en el poder, un aniversario amargo para el presidente de Colombia, en el ojo del huracán por el escándalo
Los días 2 y 3 de agosto, la Subsecretaria de Hacienda para el Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, Elizabeth Rosenberg, y el Director Interino
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump compareció este jueves ante una jueza en Washington DC para la lectura de cuatro cargos tras su imputación por
El regulador de mercados de la India presentará dos opciones para diluir su propuesta anterior de imponer una tarifa estándar a los inversores en los fondos mutuos,
Los cárteles del narcotráfico han encontrado en México un ambiente propicio para su desarrollo y expansión. La política de los “abrazos” les cayó como anillo
La DEA no tiene mayor prioridad que derrotar a los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, advirtió la jefa de la Administración para el Control
David Grusch, quien declaró junto a otros dos ex militares bajo juramento, acusó al gobierno que encabeza Joseph Biden de encubrir esa información y hasta
El secretario general de la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, aseguró que «Uruguay es de los
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