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Por Alejandro Rebolledo En el oscuro submundo de la trata de personas, donde la esperanza se desvanece y los sueños son destrozados, existe una luz
Los expresidentes, exfuncionarios, jueces, alcaldes y empresarios identificados en el listado generalmente no son elegibles para visas y admisión a Estados Unidos. bloombergline El Departamento
La designación de una filósofa como cabeza del Ministerio de Minas y Energía parecía una demostración contundente de la voluntad de Gustavo Petro por materializar las promesas
El concepto de «beneficiario final» es utilizado en el contexto legal y financiero, especialmente en relación con la transparencia y la prevención del lavado de
Mons. Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en su mensaje tras la novena Caminata por la Paz, advirtió que »México
Aliany Concepción Abreu, creó un método para prevenir el consumo de drogas y habla de cómo en sus años de estudiante de la UASD, hace
En la vasta trama de la existencia, el concepto filosófico del «Amor Fati» emerge como una poderosa perspectiva que abraza el destino con una pasión
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del programa Manejo Seguro y Eliminación de Drogas Incautadas y
Ante estudiantes de posgrado de la UAG, el Mtro. Mario Camposllera explica las nuevas funciones que tiene el “Beneficiario Controlador” en las sociedades mercantiles .
El expresidente de Panamá Juan Carlos Varela (2014-2019) afirmó que fue un mandatario «honesto» y gestionó con «transparencia más de 20.0000 millones de dólares» en
El gobierno estadounidense resaltó los trabajos que la coalición busca lograr con países de la región para tomar acción contra la adicción y el tráfico
Hasta hace poco, Dean Meadowcroft era redactor publicitario en un pequeño departamento de marketing.. Sus tareas incluían escribir comunicados de prensa, publicaciones en redes sociales
En la vastedad del tiempo y el espacio, la existencia humana se despliega como una fugaz chispa en la inmensidad del universo. Desde los albores
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal desechó una queja del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por un amparo que le rechazó
El crimen organizado es toda organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de
Richard Cassin de FCPA, habla sobre dos directores de cumplimiento, un par de exabogados y un jefe de policía que le recordaron una advertencia de hace casi
El ex presidente de México, Felipe Calderón volvió a criticar la política de seguridad de “abrazos y no balazos” de AMLO ante la muerte de
El presidente de Brasil Lula Da Silva, como presidente de Mercosur dijo que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea “debe ser equilibrado”,
La contadora y especialista en la prevención de lavado de dinero en las empresas, Silvia Matus de la Cruz recomienda que en la actual etapa de mayor fiscalización una
“Panamá reafirma su firme compromiso y esfuerzo, ya que estamos convencidos que un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento
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