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La agencia ha logrado recuperar más de $285 millones y alertado a más de 4,300 víctimas en todos los estados de la nación americana. El Buró
Juan Pablo Rodríguez, especialista anti lavado de dinero, riesgo, corrupción y fraude financiero, te invita al webinar de IECOM Blanqueo de Capitales Vs Corrupción en
El presidente Donald Trump anunció cambios significativos en el ámbito fiscal y en los programas sociales. Una de las decisiones más controvertidas ha sido la
Con nacionalidad estadounidense, Paul Oswal Morani aceptó su responsabilidad de transmisión de dinero sin licencia ante un tribunal federal. La división Interpol de la PFA
Los defensores de la lucha contra la corrupción en Honduras están preocupados por la amenaza de la financiación ilícita en las campañas de cara a
La reciente detención domiciliaria del influyente dirigente del peronismo de Córdoba, ordenada por la justicia federal, provocó el reclamo a la justicia provincial de los
El director de la Asociación de Empresarios Latinos de Petróleo de Texas, Alejandro Terán, anunció que el “interinato, Vente Venezuela y Voluntad Popular es el
La diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Partido Acción Nacional de México (PAN), convocó al Foro Internacional Jurídico Penal “Fraude Piramidal: Criptomonedas” para solicitar fortalecer el marco jurídico que
El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, anunció durante una entrevista en el programa radial Cable a Tierra, que se
La Oficina del FBI de Filadelfia está advirtiendo al público sobre una tendencia en aumento de estafas relacionadas con criptomonedas, especialmente a medida que se
“La gran mayoría de los periodistas y medios ‘independientes’ son, en realidad, parte de una operación mundial de lavado de dinero”, aseguró el mandatario salvadoreño,
Richard Gregorie, quien fue asistente principal de la Fiscalía de los Estados Unidos en Miami, Florida, se refirió en La W a las directrices para
La Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) automatiza tareas de seguridad y ofrece respuestas proactivas ante amenazas, pero las organizaciones también deben adoptar buenas prácticas de seguridad
En menos de un mes, el periplo judicial de Ollanta Humala vivirá un punto clave con el veredicto -apelable- por los presuntos aportes irregulares a
El banco brasileño Bradesco, uno de los mayores del país, obtuvo beneficios por 19.554 millones de reales (unos 3.400 millones de dólares) en 2024, un
La Administración de Nicolás Maduro calificó de «robo descarado» la confiscación de un avión propiedad de Venezuela, que se encontraba en República Dominicana, ejecutado por
a PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) publicó un informe estadístico sobre condenas por Lavado de Activos que abarca el período de 2019 hasta
En su primera semana como presidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha situado en el ojo de la tormenta tras una serie de mandatos y acciones controversiales
Muchos terroristas liberados por Israel son millonarios, con abundante dinero en efectivo tras años de recibir estipendios mensuales de la Autoridad Palestina “por asesinato”, según
A México y Colombia los amenazó con aranceles. Sobre Panamá dijo que quiere recuperar el Canal en su territorio. Y al presidente de El Salvador,
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