junio 22, 2026 1:58 am
El lavado de activos, según el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), es un proceso por el cual se encubre el origen de fondos
or 100 mil dólares el hermano del presidente de Colombia Gustavo Petro habría ofrecido a un empresario colombiano, acusado de narcotráfico en la Florida, un
El magistrado procesó a Ivo Rojnica y también a Federico Pulenta, pero en ambos casos dispuso que se cumpla con arresto domiciliario y tobillera electrónica,
Médicos en EE.UU han aumentado las prescripciones de ketamina por su ‘efectividad’ contra el dolor; sin embargo, este fármaco puede producir alucinaciones y tiene efectos
Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reúnen este martes y el miércoles en Tokio para abordar el conflicto entre Israel y Palestina, sobre
El presidente del Partido Popular critica que el PSOE «ha abandonado la Constitución» y ha dejado de «defender la igualdad de los ciudadanos» españoles, y
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó el pasado 1 de noviembre al guatemalteco Jorge Roberto Montano Pellegrini, en el Aeropuerto Internacional
Autoridades del Reino Unido enviaron una alerta contra Bitfinex por ofrecer servicios financieros no autorizados. De acuerdo a la Financial Conduct Authority (FCA), los ciudadanos de Reino Unido deben evitar utilizar
Brasil enfrenta un aumento de la violencia a manos de poderosas bandas de narcotraficantes y milicias parapoliciales que controlan territorios, en especial en Rio de
El juez que preside el caso de la Justicia de Estados Unidos contra el exgeneral venezolano Hugo «El Pollo» Carvajal, acusado de narcotráfico, rechazó este miércoles
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reportó un aumento de hasta 500% en denuncias relacionadas a ‘criptomonedas’ entre el 2015 y el 2023. Esto con
Sam Bankman-Fried ha afirmado que “lamenta profundamente” no haber “examinado más profundamente” el gasto imprudente realizado por la empresa hermana de FTX, Alameda. eseuro El
Doctor Alejandro Rebolledo. Su labor en la prevención del lavado de dinero es verdaderamente inspiradora. Nos gustaría profundizar en su experiencia y descubrir cómo su
Un juez estadounidense se negó a impedir que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York pusiera fin al acceso de un banco puertorriqueño
La guerra entre Israel y los terroristas de Hamás ha dejado al menos 29 periodistas asesinados, según ha dicho el Comité para la Protección de los
El acusado Jareh Sebastian Dalke, , admite haber intentado transmitir información de defensa nacional a un agente de un gobierno extranjero de Rusia. justice.gov Jareh
El exprimer ministro de Albania y actual líder opositor Sali Berisha ha sido acusado de corrupción y se le ha impuesto la prohibición de abandonar
La Administración Biden solicita más de $13,000 millones de dólares al Congreso para vigilancia en la frontera, asuntos migratorios y lucha contra cárteles y fentanilo;
La exabogada de Donald Trump, Sidney Powell, se declaró culpable este jueves 19 de octubre de seis cargos por conspiración para interferir en los resultados
El Banco Mundial anunció la inhabilitación por 41 meses de una empresa de construcción con sede en Vietnam por prácticas fraudulentas y obstructivas relacionadas con