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El capo da la espalda a sus representantes legales y asume desde enero su defensa, sin hablar ni escribir en inglés, para afrontar su nueva
Alejandro Rebolledo El 25 de octubre de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualizó la lista de jurisdicciones bajo monitoreo aumentado, comúnmente conocida
El abogado de José Bernaola, Julio Midolo, explicó que el magistrado aceptó la solicitud de sobreseimiento (archivo) y excluyó a su patrocinado del caso, que se encuentra en etapa de
El presidente Nicolás Maduro designó como ministro de Industrias a Alex Saab, un empresario de origen colombiano-libanés, conocido por ser contratista del Estado y haber sido
El presidente Vladimir Putin inauguró el encuentro de líderes mundiales de los BRICS en Kazán, Rusia, donde estuvieron presentes mandatarios como Xi Jinping de China, Narendra Modi
El exministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Tellechea fue detenido este domingo junto a sus «más inmediatos colaboradores» por la «comisión de graves delitos
El cofundador del Cártel de Sinaloa arribó a las 9:00 horas del tiempo central de México a su segunda comparecencia en Brooklyn, Nueva York; esto
Rusia está intentando convencer a los países BRICS de que construyan una plataforma alternativa para los pagos internacionales que sea inmune a las sanciones occidentales,
La Justicia peruana dio por terminado el juicio contra el expresidente Alejandro Toledo, acusado de colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht, en
Este miércoles la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que el primer mandatario de la nación, Nicolás Maduro, continúa firme en su batalla por ingresar al foro
La Camara Federal de Casación Penal realizó hoy un sorteo para designar a uno de sus integrantes para que intervenga en una apelación de la
Por Alejandro Rebolledo En el mundo digital, las redes sociales se han convertido en una plataforma clave para la comunicación y el intercambio de información, pero
Liliana Alcaraz, Alcaraz, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad),habló sobre la evaluación reciente del sistema antilavado en Paraguay, donde señaló “un nivel moderado
Durante la inauguración de la ampliación de la Subestación San Buenaventura en San Francisco de Yojoa, Cortés, la presidenta Xiomara Castro afirmó este miércoles que
Alejandro Rebolledo En un entorno financiero cada vez más digitalizado, la detección temprana del fraude es fundamental para garantizar la estabilidad de cualquier empresa o
Se trata de una mujer de nacionalidad dominicana, que lideraba una organización criminal dedicada al transporte y comercialización de droga y presunto lavado de activos,
El presidente Gustavo Petro reveló la compra del software espía Pegasus por parte del gobierno del expresidente Iván Duque en 2021, durante el estallido social
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) da comienzo hoy a su 40º periodo de sesiones en Perú, uno de los encuentros
Con el fin de pacificar al país, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta hoy su estrategia nacional de seguridad, en la que una de sus prioridades
Dr. Alejandro Rebolledo Como uno de los expertos más reconocidos en prevención de lavado de dinero, ¿cuál es el papel que juegan los intermediarios financieros
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