junio 24, 2026 4:06 am
En entrevista exclusiva para nuestro portal antilavadodedinero Milton Méndez Falcón, abogado, notario y Examinador de Fraudes Certificado dice que “desde las ganancias de los pequeños
Pompeo dijo que Irán debe saber que hay un nuevo enfoque que muestra en una variedad de pasos y declaraciones que duplican la posición de
El especialista antilavado de dinero, Alonso Brito señaló que el sector asegurador debe actuar con cautela para prevenir el lavado de dinero proveniente de actividades
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), es una ley de EE.UU. destinada a combatir el soborno de funcionarios extranjeros. No importa que
El especialista en materia de lavado de dinero y crimen organizado, Heiromy Castro, en entrevista exclusiva para el portal Antilavado de dinero informó que los
La especialista puertorriqueña en lavado de dinero, Marisel Meléndez, en entrevista exclusiva para nuestro portal Antilavado de Dinero, alerta que el crimen cibernético es un
La idiosincrasia del latinoamericano posiblemente se fue configurando con cierta tolerancia hacia el corrupto, visualizando más sus logros, celebrando su astucia y sentido de la
El Guinness World Records 2020 incluye el Magistrado venezolano en el exilio, doctor Alejandro Rebolledo, con la “Clase Magistral más prolongada sobre la prevención del crimen organizado transnacional”. Antilavadodedinero
Para el magistrado venezolano y especialista en prevención de delincuencia organizada, Alejandro Rebolledo, la agenda del Foro de Sao Paulo, es la responsable de todas
Desde esta semana Petróleos de Venezuela, Pdvsa, pagará a proveedores y prestadores de servicios una cantidad aproximada de 1.400 millones de euros en efectivo, provenientes
El especialista Erick Sigüenza en entrevista exclusiva para Antilavado de Dinero, dijo que existen muchos métodos de ataques en las operaciones electrónicas, regularmente transaccionales, donde
Hace unos días se pudo conocer, a través de la agencia norteamericana de noticias Bloomberg, que la administración del presidente Donald Trump estaría evaluando la posibilidad de sancionar al
Para el magistrado Alejandro Rebolledo las declaraciones de Faller son una ratificación más de una década de denuncias sobre el nivel de participación de Venezuela
Uno de los principales problemas de los gobiernos de la región latinoamericana, en estos tiempos, es el alto índice de lavado de dinero o legitimación
La mexicana Maylet Ortiz, especialista antilavado de dinero y demás delitos afines al crimen organizado, explicó que los carteles de drogas en América Latina “prefieren
En algunas empresas, los directores y ejecutivos suelen hacer cuestionamientos muy constructivos. Una pregunta que se hace frecuente durante o después de las reuniones es:
El presidente de la Red de Estudios de Delitos Financieros y Recuperación de Activos, Juan Carlos Torres, en entrevista exclusiva con Miami Mundo indicó que
El gobernador Ron DeSantis dijo hoy que apoya la legislación propuesta que permitirá que los atletas universitarios sean compensados. DeSantis se unió a los ex
El abogado Rodrigo Reyes, especialista antilavado de dinero, riesgos y fraudes financieros, habla sobre la debida diligencia y el TDLC en empresas de libre competencia
En entrevista concedida para el portal Antilavadodedinero.com, el doctor Juan Miguel del Cid Gómez, economista especializado en contabilidad, auditoría, compliance, prevención del fraude, corrupción, lavado