junio 24, 2026 7:30 am
Fernando Montes de Oca dijo que en las prácticas de mercado es tradición se tenga mínimo dos calificadoras para que no quedar fuera de las
La UNODC acordó que cada 29 de octubre se celebre el “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero” para crear consciencia y una
“Come aquí con 1$ (dólar)”, se lee en un anuncio grande con letras rojas y fondo amarillo, ubicado en la entrada de un local de
Kenneth Blanco, el Director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), afirmó que las empresas de Fintech que ofrecen anonimato a sus criptousuarios
La Unión Europea (UE) aprobaba hace unos días una nueva Directiva para asegurar una mejor protección de los denunciantes de delitos relacionados con sus empresas
La ética conductual es un campo bien conocido de las ciencias sociales que muestra cómo, debido a varios sesgos cognitivos, «no somos tan éticos como
El terrorismo continúa expandiendo su destrucción y aumenta a cada paso el riesgo de devastar no sólo la paz y la seguridad de pueblos enteros,
El ex ministro de Fomento venezolano Moisés Naím advirtió desde Guatemala que el populismo no es una ideología y que, contrario a lo que se piensa, no
Ana Teresa Revilla aseguró que desde el Perú le harán seguimiento a lo que decida la justicia de Estados Unidos sobre Alejandro Toledo. La ministra
Mike Pompeo, dijo que el trato de China a los musulmanes, incluidos los Uighurs, en el oeste de China fue una “enorme violación de los
Luchar contra la corrupción no es una cuestión de reformas legales, sino de transformación de la política. En Perú, país desde donde enunciamos nuestro pensar,
El doctor Alejandro Rebolledo, Magistrado en el Exilio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) , informó que están buscando todos los datos y las evidencias
La Comisión Europea (CE) insistió en que el plan para lograr un acuerdo del «brexit» de Boris Johnson, no es aceptable porque no cumple las
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este domingo que el presidente estadounidense, Donald Trump, nunca le presionó para que se investigara un presunto caso de
Para septiembre de 2019 los cuatro grupos o feudos de delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son: La Cúpula, liderizada por Nicolás Maduro, Cilia Flores
En la tercera edición del programa Legalmente Hablando, el magistrado Alejandro Rebolledo explicó que el Tiar se activó en función de investigar y perseguir a
El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, admitió que Guatemala se ha convertido en un país productor, pero no ha explicado los factores que lo permitieron.
El presidente de la CNBV, Adalberto Palma, dijo que quedará a consideración de las empresas los beneficios de operar bajo la ley o mantener su
Existen varios métodos para extraer fondos desde Venezuela para incluirlos dentro del sistema de mercado financiero internacional, bien a EE.UU y otros países con paraísos
El magistrado y especialista en prevención de crimen organizado, Alejandro Rebolledo, explica en la segunda entrega de su programa Legalmente Hablando las sanciones personales y económicas aplicadas