junio 24, 2026 10:22 am
La UIF aplicará un nuevo instructivo en las entidades financieras desde octubre. Para 2020, la GAFI evaluará si Bolivia mejoró en el control de ganancias
La titular de la Gobernación en México señaló que se ha revisado el caso y cumple con los requisitos de ley, solo falta que el
Mecanismos de este tipo solo son establecidos cuando se considera que la situación de derechos humanos en un país es muy alarmante. Los países miembros
Guatemala se convirtió en un país productor de cocaína y dejó de ser solo de tránsito y almacenamiento, tras localizar en las últimas semanas plantaciones
Lima se ha convertido en parada del contrabando, que ocurre por el muelle del Callao y por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La mercancía incluye
Costa Rica fortaleció recientemente su régimen anticorrupción por primera vez desde 2005 al imponer responsabilidad penal corporativa por todos los delitos de corrupción y establecer
Los escándalos en Nigeria, Malawi y Tanzania, son impactantes en alcance y escala y han puesto a prueba la capacidad y la integridad de las
El Superior Tribunal Federal (STF) de Brasil anunció que se ha homologado un acuerdo que destinará dinero, incautado a la corrupción por la causa Lava
La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, solicitó a la Corte Suprema declarar «inconstitucionales» seis decretos dictados por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que
El último estudio del Instituto Angus Reid encuentra que los canadienses ven que el lavado de dinero está empeorando. las revelaciones de que un funcionario de
La Reserva Federal tomó medidas para calmar los mercados monetarios de EE. UU., tratando de detener un aumento de las tasas que estaba elevando su
La SEC instituyó orden contra tres entidades de Raymond James por cobrar indebidamente honorarios de asesoramiento sobre cuentas de clientes minoristas inactivos y cobrar comisiones
Comisión de Bolsa y Valores propone reglas para actualizar las divulgaciones estadísticas que los registrantes bancarios y de ahorro y préstamos brindan a los inversores,
Iñaki Urdangarín, podrá salir de la cárcel de Ávila pese a no haber cumplido todavía ni una cuarta parte de su condena y pese a
Desde Venezuela se han lavado aproximadamente 800 mil millones de dólares, denunció el magistrado y experto en delincuencia organizada Alejandro Rebolledo, en su programa Legalmente
Algunos delincuentes aceptan hasta doce centavos por dólar en bitcoins para mover los fondos. El segundo informe de investigación anual del proveedor de seguridad en
Ya hay 4.000 narcos detenidos y si la Junta de Andalucía no lo remedia, en primavera empezarán a salir en libertad por falta de presupuestos.
Hace unos días se afirmaba que Israel habría establecido en 2017 un sistema de interceptación de las comunicaciones móviles en la zona que rodea la
El ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire ha dicho que Europa debería considerar su propia «moneda pública digital» que podría desafiar a la Libra
El presidente del GAFI, Xiangmin Liu, habló recientemente sobre los desafíos y oportunidades de las innovaciones financieras en la lucha contra el lavado de dinero