junio 24, 2026 1:28 pm
El ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire ha dicho que Europa debería considerar su propia «moneda pública digital» que podría desafiar a la Libra
El presidente del GAFI, Xiangmin Liu, habló recientemente sobre los desafíos y oportunidades de las innovaciones financieras en la lucha contra el lavado de dinero
La ex fiscal general, Thelma Aldana, respondió a la nueva orden de captura que el Ministerio Público (MP) girara en su contra. Por medio de
Un centenar de narcotraficantes que terminaron de pagar su condena en EE.UU regresaron a Colombia. ¿Qué tanto afectan eso la seguridad? Se llama Camilo Torres.
El subsecretario Marshall Billingslea se refirió a uno de los desafíos de seguridad nacional más críticos para EE.UU: las redes financieras ilícitas que sostienen a Irán
La ex candidata presidencial es investigada por los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a sus campañas de 2011 y 2016. Susana Castañeda, jueza
Hoy, la OFAC anunció sanciones contra tres grupos cibernéticos maliciosos patrocinados por Corea del Norte responsables de la actividad cibernética en infraestructura crítica. Las acciones
El Gobierno de Paraguay presentará un proyecto para que los militares puedan combatir el crimen organizado, permitiendo que operen en zonas fronterizas, penitenciarias y en
Donald Trump apuntó a la Reserva Federal una vez más cuando hoy Europa lanzó un amplio paquete de estímulo, diciendo que había puesto a los estadounidenses en
La Comisión Nacional Anticorrupción (Nazaha) de Arabia Saudita y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron el un memorando de entendimiento
Suiza acoge con satisfacción el escrutinio internacional de la forma en que supervisa el proyecto de criptomonedas Libra liderado por Facebook y está lista para
El jurista venezolano Alejandro Rebolledo, quien posee experiencia en investigaciones sobre lavado de dinero, señala que las mafias china, rusa y turca tienen el control
La subsecretaria Sigal Mandelker habló sobre las mejora de las sanciones contra el terrorismo desde el 11 de septiembre para adaptarse a las amenazas en
StarKist Co. fue sentenciado a pagar una multa criminal de $ 100 millones, el máximo legal, por su papel en una conspiración para fijar los
Asesor del Gobierno Trump dijo además que la alianza entre terroristas y el régimen venezolano es una amenaza para la región. El asesor de la
En su defensa de la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera (FEPA) , que busca convertir en delito penal que los funcionarios públicos extranjeros busquen o reciban sobornos,
Mike Pompeo, anunció que Trump ha decidido endurecer las sanciones contra los grupos terroristas en el mundo, para que estén enfocadas en socavar sus financiamientos
Los cancilleres de Paraguay y Brasil, Antonio Rivas Palacios y Ernesto Araújo, reafirmaron en Brasilia el compromiso de encarar acciones conjuntas en el combate al
Es una prioridad para el país contar con jueces y fiscales que revisen exclusivamente casos de corrupción, vinculados a la administración pública. Así lo anunció
A partir de hoy, 9 de septiembre, el intercambio de activos virtuales será considerado una actividad vulnerable en materia de lavado de dinero, informó el