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Ayer se hizo pública una acusación formal que contiene cargos penales contra el presunto líder de una organización de tráfico de personas responsable de introducir
Afirmó Santiago Nieto, ex directos de la UIF de México, que en noviembre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicaba un informe acerca de
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha perdido la imparcialidad que es un precepto constitucional que señala que el Poder Judicial debe
La mexicana Elisa De Anda Madrazo dio su primer discurso público como presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por su sigla en francés)
El crimen organizado es un fenómeno global que tiene un impacto profundo en la economía, la política y la seguridad de las naciones. Una de
«Nuestra seguridad ha generado 40.000 millones de dólares en ingresos adicionales por comercio electrónico para empresas de todo el mundo y ha supuesto un ahorro
La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó un fuerte aumento de estos reportes entre enero y mayo. Sin embargo, el dato sería un indicador positivo.
Danske Financial institution el año pasado fue declarado culpable por cargos criminales de lavado de dinero por 230 mil millones de dólares y acordó perder 2 mil
La Fiscalía de Perú pidió este martes 30 años y 10 meses de prisión para la excandidata presidencial del partido de derecha Fuerza Popular, Keiko Fujimori,
La subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, instó este lunes a los países miembros y asociados del Mercosur a reforzar la
Un oficial de cumplimiento en materia de LAFT (Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) es responsable de asegurar que una
En entrevista en Punto Final, la abogada Rosa María Palacios analizó el actual escenario político. Entre los temas tocados, Palacios explicó por qué el caso Cócteles estaría erróneamente
El lavado de dinero, una actividad ilícita que consiste en convertir dinero obtenido de actividades delictivas en fondos aparentemente legales, tiene efectos devastadores en las
La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, habló con el mandatario estadounidense, Barack Obama, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y acordaron trabajar
La Policía Federal de Brasil presentó acusaciones al expresidente Jair Bolsonaro en los casos de venta ilegal de joyas en el extranjero y fraude de
El presidente de la República, Daniel Noboa, afirmó este jueves 4 de julio que el combate al crimen organizado fue posible gracias al apoyo de la cooperación internacional y, específicamente,
El fiscal General de la República, Tarek William Saab, destacó en el marco de la lucha contra las drogas que «Venezuela no permite la legalización
Durante el desarrolló de la segunda audiencia del juicio oral por el Caso Cocteles, en el cual el Ministerio Público representado por el fiscal José Domingo Pérez, presentó la acusación
La IA ayuda a agilizar procesos y mejorar la detección de fraudes y lavado de dinero, pero también puede implicar ciertos riesgos al manejar información
El abogado Leonardo Stagg afirmó: No me cabe duda de que Fernando Villavicencio estaba destinado a ganar las elecciones de 2023 y que las mafias de la
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