junio 24, 2026 7:05 pm
El secretario de Energía, Rick Perry, declaró que EE.UU impondrá sanciones adicionales contra Rusia por su papel en la guerra de Ucrania en 2014. Perry hizo estas
Muchos ven el anuncio de un grupo disidente de rebeldes de las FARC de que romperán un acuerdo de paz de 3 años y reanudarán
El nuevo jefe de la comisión anticorrupción de Arabia Saudita dijo que planea perseguir el injerto de empleados comunes del gobierno, luego de una campaña
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza, FINMA, ha publicado una guía sobre cómo aplica las reglas suizas contra el lavado de dinero
El FinCEN ha lanzado su División de Investigaciones Globales (GID por sus siglas en inglés) que será responsable de implementar estrategias de investigación específicas relacionadas
Cicig dice en el informe final sobre el mandato en Guatemala, la corrupción «no se puede resolver sin una profunda reestructuración del estado». Una comisión
El especialista en Delincuencia Organizada, Alejandro Rebolledo, denunció que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, es el principal promotor y financista del terrorismo en la
Un hombre que ha insistido en que él es la persona detrás del seudónimo Satoshi Nakamoto, el inventor de bitcoin, ha recibido una orden de
Clayton ha reiterado que no considera a bitcoin como un valor. Pero él y los miembros de la SEC han concluido que muchas de las
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que EE.UU no tiene la intención de intervenir en los mercados de divisas por el momento. Mnuchin le
El candidato presidencial del Frente de Todos volvió a desligar del caso a su compañera de fórmula, Cristina Kirchner. l candidato presidencial del Frente de
Estados Unidos ha aplicado enérgicamente la FCPA contra individuos y empresas que sobornan a funcionarios de gobiernos extranjeros. Sin embargo, la gran mayoría de los funcionarios
El administrador de activos más grande del mundo se ha vuelto bajista en las acciones, por temor a que la reciente escalada de fracas comerciales
La Administración de Control de Drogas anunció hoy que está avanzando para facilitar y expandir la investigación científica y médica para la marihuana en los
“No debe causar espanto, sino terror”. Así fue calificada la propuesta de ley contra la evasión fiscal que se discute en el senado, por Carlos Absalón
El presidente Donald Trump dijo el lunes que está considerando organizar la próxima cumbre del G7 en Doral. Trump dijo a los periodistas que no
Las autoridades de la India alegan que Palaniappan Chidambaram abusó de su cargo y aprobó la venta de una empresa de telecomunicaciones a otra a
Una corte federal dictaminó que Lawrence Hoskins, de Alstom, tendrá que enfrentar un juicio por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y
En exclusiva para Miami Mundo, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, emitió toda su solidaridad con la “hermana patria” quien en este momento vive una
La amante de El Chapo, fue presa en Paraguay, por su vinculación con una red que traficaba psicotrópicos en América Latina. María Alejandra López es señalada por