junio 24, 2026 10:23 pm
Kenneth Blanco, señaló que la industria de los casinos necesita aumentar la apuesta para reportar actividades sospechosas relacionadas con monedas digitales. Hablando en una conferencia
El jurista venezolano Alejandro Rebolledo, quien posee experiencia en investigaciones sobre lavado de dinero, señala que las mafias china, rusa y turca tienen el control
La corrupción del socialismo latinoamericano volvió a quedar demostrada. Antonio Palocci,ex ministro de Haciendo de Brasil durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a declarar en el marco
El gobierno mexicano emitió la Ley Nacional de Extinción del Dominio en un intento directo de mejorar y controlar activos de actividades ilícitas como la
Donald Trump, dijo que China quiere hacer un trato comercial, pero que primero debe tratar a Hong Kong «con humanidad», y pareció reunirse con chino, Xi Jinping.
El Magistrado Alejandro Rebolledo denunció que las mafias chinas, sirias, turcas, rusas, colombianas y mexicanas, conjuntamente con el régimen de Maduro, controlan los negocios ilícitos
Citgo Petroleum designará a Carlos Jordá como gerente general, dijeron tres fuentes cercanas al proceso, con lo cual un experto venezolano en refinación dirigiría la
Cometer fraude de visas es ocultar una verdad o no decir toda la verdad en la solicitud y/o en la entrevista de visa. Los oficiales
La justicia requiere tres conceptos básicos: castigo para el mal, premio para el bien y el triunfo de la lógica. Un terrorista al que le
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha finalizado su orientación sobre los activos criptográficos, donde aclara qué tokens están bajo su jurisdicción
Muchos abogados penalistas, comentar el conocimiento que algunos delincuentes tienen del derecho penal práctico, pero confunden el habeas corpus con el corpus chisti. Por ejemplo, cuando
Datos del servicio de estadísticas especializadas de Bitcoin BitInfoCharts . com revela que los mineros de Bitcoin obtienen mayores recompensas en solo un día que los mineros de Bitcoin Cash
Dan Schulman, presidente de PayPal, dijo que la Libra de Facebook se lanzará en 2020 y que PayPal lo acompaña en su lanzamiento del proyecto.
El pago de altos intereses o de ganar dinero rápido y sin mayores requisitos son parte de las señales para reconocer un posible fraude. Una
El único efecto lateral que sí se podría derivar por el juicio del siglo es que se envalentone el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y
La fiscalía de Paraguay interrogó a José Rodríguez González, el asesor que intervino en un acuerdo secreto con Brasil por la compra de electricidad a
La investigación utilizó un software de inteligencia artificial para analizar delitos alrededor de 203.700 transacciones recientemente realizadas en la red Bitcoin, que en conjunto capitalizaban un estimado
Flores Athié apenas duró poco en Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación, y ya le congelaron su cuentas aun cuando su protector fue
SBS emitió norma que obliga a empresas del sector financiero a registrar y se deben enviar a la UIF información de préstamos otorgados y de
Estados financieros confiables, aspectos tributarios y apoyo a la gerencia son algunos de los beneficios de una actividad financiera realizada por un auditor. Al primer