junio 25, 2026 1:06 am
La Fiscalía Anticorrupción quiere que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre declare como investigada en una pieza del «caso Púnica» en la que
El doctor Alejandro Rebolledo, Magistrado en el exilio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, indicó que Tareck El Aissami desde hace “mucho tiempo” está
Un funcionario del gobierno de Micronesia fue a prisión por su participación en un plan de lavado de dinero que involucra sobornos para asegurar corruptamente
Dicha inserción parece tener como consecuencia que, cuando un visitante consulta el sitio de Internet de Fashion ID, se transmiten a Facebook Ireland datos personales
Durante más de veinte años como comisario de la Policía Nacional de España, José Manuel Villarejo trabajó de cerca con políticos, jueces, periodistas, aristócratas y
La «mancha más grande» de corrupción pública y política en América Latina es la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, consideró el comisionado
Indican que los avances que están pendientes para sacar a Panamá de la lista gris son un gran reto para el país, ya que representan
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado al BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos
Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, dio a conocer que sólo les falta cumplir con un requisito para poder subastar
La Comisión Europea cree que ahora es el momento de dar un paso más allá, al constatar no solo “deficiencias” de supervisión financiera en el
Durante una década, la estadounidense Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) documentó la existencia de una red de 257 empresas en México, Sudamérica y
El ejército de China dijo que un ex alto funcionario del programa espacial del país estaba bajo investigación por «graves violaciones de disciplina», pero rechazó
En su cuarto discurso sobre el Estado de la Nación el Presidente lamentó que la corrupción se haya vuelto «generalizada» y «exasperante», mientras que el
En el mes de julio se cumplieron 2 años desde que la Asamblea Nacional de Venezuela juramentara a trece magistrados principales y veinte suplentes, en sustitución de
Según un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en
Según las fuentes, los funcionarios no saben si Epstein intentó ahorcarse, si realizó un intento de suicidio o si fue agredido por algún preso que
Mnuchin también ha afirmado recientemente que el dinero fiduciario no se lava en la misma medida que se podría con el Bitcoin El Secretario del Tesoro de
El gobernador enfrenta una crisis política por el llamado “chatgate”, la filtración hace dos semanas de una conversación en la plataforma de mensajería Telegram en
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando si el Deutsche Bank AG violó las leyes de corrupción extranjera o anti-lavado de dinero en
El exjefe paramilitar colombiano llegó el viernes y fue trasladado a su país por el propio jefe de la Interpol en la República Dominicana el