julio 16, 2026 6:35 am
Cristopher Figuera dijo que obtuvo inteligencia de que Hezbollah y el ELN tenían operaciones en Maracay, Nueva Esparta y Caracas, aparentemente ligado a negocios ilícitos
Facebook y un consorcio de veintisiete socios presentaron “libra”, una nueva criptomoneda, este 18 de junio. Su meta: crear una nueva moneda global y establecer
La amenaza de fraude suele estar presente en todo tipo de organizaciones, sin importar su objeto o su tamaño. No obstante, pareciese que son las
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió el lunes con el rey Salman de Arabia Saudí, durante una visita al país
Estados Unidos decidió responder con la amenaza de nuevas sanciones y presuntos ciberataques a Irán, en medio de la cada vez más tensa relación bilateral
EL 29 DE MAYO, EL DEPARTAMENTO DE Justicia de Estados Unidos dio a conocer el resultado del juicio que se adelantaba en una corte de Texas
Los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) deberán entregar mediante sus respectivos oficiales de cumplimiento informes semestrales
Michel Platini fue detenido y posteriormente liberado el pasado martes entre sospechas de corrupción por la elección de Qatar como sede del Mundial del 2022. Qatar, Mundial y corrupción son
Fueron publicados hoy nuevos mensajes privados de miembros de la operación Lava Jato, que sugieren que fiscales actuaron para evitar que tensiones entre el exjuez
La estructura de poder En el Ejército lo determina su Alto Mando Militar, que ya está compuesto por oficiales generales de tres promociones egresadas de
Un juez federal habría ordenado suspender el bloqueo de una de las cuentas bancarias del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado de lavado de dinero
A punto de cumplirse un mes de la visita a Israel del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y una comitiva de más de 100
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejorará la supervisión de las entidades financieras de Irán respecto de actividades de lavado de dinero, dijo en
El juez federal Claudio Bonadio dispuso el decomiso de 19 propiedades pertenecientes al fallecido ex secretario presidencial, Daniel Muñoz, y a su entorno, en el
El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó en conferencia de prensa que Panamá reingresó al Documento de Cumplimiento y estará bajo monitoreo del Grupo de
Un hombre de San Diego está acusado de encabezar una red de fraudes que usaba compañías fantasmas, compras fraudulentas y cuentas bancarias falsas en estafas
La magistrada titular del Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo, María Elena González Álvarez, ha condenado a la exalcaldesa del concejo de Ponga, Asturias, Mercedes Traviesa, del partido Foro
Los legisladores del estado de Nueva York votaron para eliminar las sanciones penales por posesión y consumo público de pequeñas cantidades de marihuana. La medida
Para nadie es un secreto que Miami es un imán para las inversiones desde América Latina, pero el otro lado de la baraja es que al crimen organizado también
Me complace unirme a ustedes hoy para cerrar la Plenaria de Orlando del Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) del 2019,