julio 16, 2026 9:50 am
En ese momento, había muchas preguntas que iban desde cómo se aplicarán las reglas hasta la presentación de denuncias a nivel nacional hasta cómo equilibrar
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, adelantó que el gobierno está trabajando en un proyecto de ciberseguridad financiera, el cual será presentado antes de fin
l Poder Judicial de Río de Janeiro anunció que buscará crear «tribunales sin rostro», en los cuales permanecen anónimos los nombres de los magistrados, por
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el lunes un reporte del diario The New York Times que generó dudas sobre múltiples transacciones realizadas
Estados Unidos sancionó al juez mexicano Isidro Avelar Gutiérrez y al ex gobernador del estado mexicano de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por corrupción y vínculos
El Departamento de Justicia de EE. UU. Publicó recientemente una nueva guía sobre cómo evaluará los programas de cumplimiento corporativo. La Guía del DOJ simplifica la orientación anterior de
El FBI está investigando a los gigantes corporativos Johnson & Johnson, Siemens, General Electric y Philips por el supuesto pago de sobornos para vender equipos
El tumultuoso divorcio británico de la Unión Europea se desorganizó nuevamente este viernes luego de que el opositor Partido Laborista declarara por terminada las conversaciones debido al
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió que empresas de su país usen equipos de telecomunicaciones de compañías extranjeras vistas como riesgosas para la
Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la nación, renunció por su inconformidad con la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no
El atentado contra un congresista argentino en las calles de Buenos Aires, que murió tres días después, recuerda otros casos de políticos de América Latina
«No quiero tener más secretos que guardar». Víctor Manzanares, histórico contador de la familia Kirchner, reveló cómo trasladaba valijas que describió como «gigantescas» desde el
Hace una década, el narcotraficante José Bayron Piedrahíta-Ceballos, de 60 años, alias “El Árabe”, estuvo a punto de ser detenido por un agente especial de los Estados
Creemos que es importante que los sectores público y privado trabajen en colaboración para proteger nuestro sistema financiero. Es por eso que a principios de este
La criptomoneda, como medio digital de transacciones financieras, representa una opción para combatir la corrupción a todos los niveles de gobierno y privados, afirmó el
La decisión de EU de aumentar los aranceles sobre importaciones procedentes de China marca una escala significativa en las tensiones comerciales entre los dos países,
Una es, presuntamente, del empresario venezolano Samark López Bello, fugitivo internacional, acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Miembros de la Procuraduría Especializada de
Una nueva investigación de la Fiscalía General de Colombia, reveló la oscura mancha detrás de los ingresos de una de las comercializadoras de oro más
Una nueva estafa tiene como víctimas a usuarios de telefonía móvil. La misma adquirió magnitud, lo que generó que autoridades de la talla de la Comisión
Investigados de diferentes tiendas políticas han involucrado a sus familiares en presuntas operaciones de lavado de activos. La acusación fiscal contra Ollanta Humala y Nadine Herediaincorpora a Ilan Heredia y Antonia