julio 16, 2026 10:41 am
El magistrado especialista en delincuencia organizada Alejandro Rebolledo, aseguró este jueves que las sanciones han cercado por el mundo a quienes han lavado en Venezuela.
En el inédito encuentro que celebraron representantes de conferencias episcopales de todo el mundo en el Vaticano convocados por el Papa se pidieron directrices concretas
Expertos de varios países de América Latina y el Caribe están reunidos en la ciudad San José de Costa Rica en busca e intercambiar experiencias
El principal acusado, Eduardo Lacasta, acepta 6 años de cárcel, pero podrá pedir la suspensión de la pena. Otros siete acusados han firmado también acuerdos.
Alejandro Rebolledo : sancionar a funcionarios del régimen de Venezuela, “es la mejor fórmula para arrinconar a los criminales y cómplices que controlan al país».
El Senado ya prepara la desaparición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y lo sustituirá por otro organismo encargado de recibir y
Desde hace casi 30 años, los narcos delatores, o policías o agentes de la DEA encubiertos, han logrado sentar a narcotraficantes guatemaltecos en cortes de
La literatura económica establece que los mercados financieros están permanentemente amenazados por un flagelo denominado blanqueo de capitales, esto es, los flujos de ingresos de
Los fideicomisos son uno de los tantos instrumentos bancarios que se han convertido en una gran herramienta para el lavado de dinero. Esto debido a
Dada la globalización actual, la comisión de delitos por parte de quienes viven de transgredir las leyes de las sociedades civilizadas, hoy repercuten de manera
Hasta ahora, el mayor dolor de cabeza para el establecimiento de seguridad que involucra a los miles de camiones cargados con productos, pescado o chatarra
El gigante petrolero estadounidense ExxonMobil presentó el día de hoy en una corte federal de Washington DC una demanda legal contra las compañías cubanas Corporación
El dinero depositado en la cuenta de la offshore Ammarin Investment INC era en realidad de Alan García, según la dramática confesión de Miguel Atala,
Con el fin de alcanzar la paz, reducir los niveles de criminalidad y combatir la corrupción en el país, el Gobierno Federal, por fin se
Un total de 35 cubanos fueron arrestados, todos involucrados en una presunta red de propietarios de viviendas y tasadores públicos que se dedicaban a presentar
De existir alguna operación entre la petrolera venezolana y alguna empresa norteamericana rezagada; cualquier compañía correrá el riesgo de recibir sanciones por Estados Unidos si
El mayor banco alemán, Deutsche Bank, ve demasiados riesgos en la operación. El anuncio ocurrió 1 día antes de publicar sus resultados del 1er. trimestre
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Se enfocó en las operaciones comerciales globales de Hizballah
El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, anunció que dos hombres se declaran culpables por la venta ilícita de esteroides y sustancias controladas
El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil, aceptó este martes reducir la condena de Luiz Inácio Lula da Silva, a ocho años, diez meses y 20