Menu
Menu
Menu
En los últimos años, Argentina ha logrado avances significativos en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ello, gracias al trabajo coordinado entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y
Binance ha comenzado a asesorar a gobiernos sobre regulación de criptomonedas y reservas nacionales de activos digitales, según un informe del Financial Times, Richard Teng, quien asumió
El fiscal General, Tarek William Saab informó que el Ministerio Público designó a la Fiscalía 24 Nacional, con competencia en delitos comunes, para investigar a los
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que China ha jugado mal sus cartas y «entró en pánico», después de que
Ante la inminente imposición de aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump, diversas naciones y bloques económicos han implementado estrategias para proteger sus economías
La mañana de este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acudió a la Mañaneradel Pueblo para explicar un caso de desbloqueo
La industria cripto del Reino Unido tiene poco más de 12 meses para prepararse ante un régimen regulatorio aún más estricto, según declaró un alto
Expertos en prevención de fraude y educación financiera de HSBC México advirtieron de un aumento en fraudes financieros, por lo que consideraron fundamental estar alerta, desconfiar y pensar siempre antes de
Los ciberataques y el robo de información son hoy amenazas constantes para el sector financiero, el cual enfrenta riesgos tecnológicos sin precedentes. En opinión de KPMG, la seguridad de la información
El senador Alejandro Moreno Cárdenas presentó una iniciativa para ampliar la definición de «personas políticamente expuestas» acorde a los estándares internacionales establecidos por el Grupo
China acusó el martes a Estados Unidos de “interferir en los asuntos internos de Venezuela” por las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles
El Departamento del Tesoro ha emitido una orden que incrementa la vigilancia de transacciones financieras por valores tan bajos como $200 que son procesadas por negocios en
Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. destaca avances en la lucha contra el lavado de dinero en El Salvador, pero advierte sobre deficiencias
En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad de los datos es una de las mayores preocupaciones para las empresas. La protección de la información ya
Diversos informes señalan que la familia Trump podría estar negociando para adquirir una participación en Binance, la exchange más grande del mundo. Si esta operación se concreta, marcaría un punto
Con la cuenta en el exterior, también permitirá comprar acciones, bonos corporativos o del Tesoro, fondos cotizados en Bolsa (ETF) o depósitos a plazo fijo.
Desde febrero de 2022, la Superintendencia de Bancos de Ecuador no había tenido un superintendente designado, en su lugar, estuvo a cargo de uno subrogante,
Una de las conclusiones del informe Cloud, Complexity, AI: The Triple Threat Demanding New Cyber Resilience Strategies, elaborado por Futurum Group para NetApp, es que
En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Federico Sobrino, socio fundador y ex director del Instituto de Administradores de Inmuebles IAI A.C. informó sobre la
El jefe interino de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos dijo que ha ordenado al personal que busque formas de abandonar un
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve