julio 10, 2026 2:40 pm
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ejecutó su primera operación conjunta para interrumpir el comercio ilegal de criptomonedas entre particulares en múltiples
La prenda, firmada por Laura Mabel Francatelli —pasajera de primera clase que logró sobrevivir al naufragio—, es el único ejemplar de este tipo vinculado a
Tras un año de investigación, las autoridades lograron identificar un esquema de blanqueo que utilizaba a extranjeros con situación migratoria regular para enviar ganancias del
El próximo mes de julio entrará en vigor una nueva medida con el fin de hacerle frente a fraudes y evitar que el dinero sea destinado a actividades ilícitas. De acuerdo con
Representantes del sector de casinos de Puerto Rico se refirieron a las consecuencias que podría generar en el sector si se llegase a aprobar el Proyecto del
El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió que la reciente prueba de la inteligencia artificial Mythos, desarrollada por la empresa estadounidense Anthropic, ha expuesto un número
Tras completar las 15 acciones de su Plan de Acción, Panamá obtuvo la aprobación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la visita insitu, con miras
Crecen los ataques personalizados que apuntan a áreas financieras y ejecutivos para acceder a decisiones de transferencias e información crítica de las organizaciones. Los ciberataques
El uso masivo de llamadas telefónicas sigue siendo una de las principales puertas de entrada para los fraudes financieros que hoy afectan a los latinoamericanos.
Los servicios secretos alemanes han afirmado que la inteligencia militar rusa ha atacado «miles» de rúteres domésticos del fabricante TP-Link a nivel global para llevar
La fiscalía de Estados Unidos rechazó el argumento del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, para intentar obtener una absolución en el proceso que sigue abierto
El magistrado Leonardo Lastra rechazó el recurso correctivo tras confirmar que el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas recibe atención médica y una dieta diferenciada en
El reportaje advierte que este tipo de operaciones no se limita a publicaciones en redes sociales, sino que puede involucrar eventos presenciales, alianzas con marcas
Un congresista estadounidense ha instado al rey británico Carlos III a que se reúna con las víctimas del fallecido pederasta convicto Jeffrey Epstein durante su
Bancos, joyerías, aseguradoras, financieras y otras entidades reportaron 1,030 transacciones sospechosas en Guatemala durante el primer bimestre de este año, según la Intendencia de Verificación
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley N° 243/2025-2026, propuesta que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal para autorizar el uso de
El Reino Unido anunció nuevas sanciones contra una red vinculada a los llamados centros de estafa del Sudeste Asiático, una estructura criminal que combina fraude
Chauncey Billups rompió su silencio en las redes sociales con un tuit insólito meses después de que el miembro del Salón de la Fama del
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la familia Hysa, con residencia en México y Canadá, por presuntamente lavar dinero del Cártel de Sinaloa mediante
Francesca Potentini, jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó el acuerdo que arribó el Ministerio Público con 11 de los imputados