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De ahí la relevancia de publicaciones como el Security Navigator 2024, un informe de seguridad elaborado por el Centro de Investigación en Seguridad de Orange Cyberdefense, que
La solución SMARAGD puede analizar automáticamente el nombre y variantes del nombre y el BIC (número de cuenta) o ubicación del ordenante o del destinatario
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha expresado su preocupación porque no muchos países están implementando las reglas establecidas para regular el sector de
Los abogados de Roman Storm argumentaron que los cargos son «fatalmente defectuosos» y deben ser desestimados, dado que «no había nada» que Storm pudiera haber
El gigante de las telecomunicaciones AT&T confirmó la filtración en la ‘dark web’ o ‘web oscura’ de los datos personales de más de 73 millones de usuarios y anunció que
En un reciente desarrollo legal, se ha revelado que Andorra ha mantenido más de 100 millones de euros embargados pertenecientes al abogado del ex presidente
Kucoin, uno de los mayores intercambios de criptomonedas de Estados Unidos, y sus cofundadores, Chun Gan (también conocido como Michael) y Ke Tang (también conocido
Estados Unidos impuso sanciones a empresas de tecnología financiera y a personas, en su mayoría radicadas en Rusia, acusadas de permitir la evasión de sanciones.
En su opinión, el sólido desempeño de los bancos compensará la fuerte caída del crecimiento económico, el ruido político previo a las elecciones presidenciales, así
El regulador financiero de Filipinas bloqueará el acceso de usuarios locales a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, citando preocupaciones sobre las operaciones
Grupos de hackers rusos vinculados con el Kremlin han enfocado sus ataques phishing contra partidos políticos europeos. La amenaza se ha conocido en Alemania, pero los
Un nuevo conjunto de leyes contra el lavado de dinero aprobado por la UE ha prohibido a los proveedores de servicios de activos criptográficos prestar
Los criptoactivos o criptomonedas son utilizadas para cuestiones evasión de impuestos, financiamiento al terrorismo, lavado de dinero, igual que como sucede con el dinero común y corriente, reconoció el director general
La República Dominicana desafió el estancamiento económico de la región a pesar de compartir su isla con un estado fallido, refiriéndose a Haití. Así lo
Detrás de esta actividad ilícita están los tentáculos de mafias que utilizan los cigarrillos, licores, textiles y dispositivos tecnológicos para el lavado de capitales, el
Un informe reciente, publicado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, indica que los NFT o tokens no fungibles pueden convertirse en instrumentos que faciliten las actividades
El grupo bancario privado suizo EFG International AG procesó 727 transacciones, por un total de 29.939.701 dólares, a nombre de clientes de la Isla. El grupo
La trama piramidal que Estados Unidos empezó a desarticular en 2022 tenía una dimensión mucho mayor que la conocida hasta ahora. La Comisión de Valores y Bolsa
Con la llegada de la comitiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más temprano que tarde habrá una regulación del Gobierno para los exchanges cripto. Una
Argus Information & Advisory Services Inc. (Argus) acordó pagar a los Estados Unidos 37 millones de dólares para resolver reclamaciones en virtud de la Ley
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve