julio 11, 2026 9:49 pm
La Oficina del Alguacil del condado Chaves está alertando a la comunidad y a comerciantes locales, sobre personas que habrían estado repartiendo dinero falso, que luego
Representantes del Núcleo Operacional Lotérico (NOL) de la Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP) participaron en la capacitación internacional “Supervisión y obligaciones de APNFD en
La guerra en Ucrania no solo se libra en el frente militar. En el terreno invisible de los sistemas informáticos, el conflicto ha entrado en
El Parlamento se prepara para aprobar esta semana el proyecto de ley que actualiza el marco normativo de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y que
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este lunes a ocho mexicanos y 12 empresas con sede
La Fiscalía federal en Puerto Rico informó este viernes que un gran jurado federal ha acusado a 14 miembros de la organización criminal ‘La V’
El presidente argentino, Javier Milei, defendió hoy a su candidato principal para las elecciones legislativas en Buenos Aires y calificó de «chismes de peluquería» las
Ante el constante crecimiento del lavado de dinero, por parte del crimen organizado es necesario tomar acciones para fortalecer su prevención, el financiamiento al terrorismo
Todo comienza con lo mínimo: un giro de 200 dólares, una recarga telefónica, un depósito en efectivo que no supera los 500. Pero el crimen organizado entiende que
El Ministerio de Flema proporcionó detalles sobre la eventualidad llamado “escudo virtual”, en el que un encabezado que extorsionó, engañó, robó a través de nociones
La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizaron un taller de alto nivel en el que se compartieron
Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El avance imparable de las organizaciones criminales sobre varios territorios, la producción de cocaína
Asojuegos, el gremio que reúne a las empresas de los juegos de azar y las redes transaccionales, desarrollará por décimo año consecutivo el Congreso Laft América:
El panorama de ciberseguridad en México es cada vez más complejo. De acuerdo con datos de Kaspersky, en el último año se registraron 297 mil ataques bloqueados
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) ha instado a los bancos a incorporar herramientas de análisis de blockchain en sus programas de
La aprobación del proyecto municipal en el estado de Minas Gerais no garantiza una licencia, sino que mejora la posición administrativa y política para conseguir
En agosto de 2025, la empresa Anthropic reveló un estudio en el que se detalla cómo criminales han usado su modelo Claude, y especialmente la herramienta Claude
La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con apoyo del Centro Cibernético Policial, desmanteló una organización cibercriminal tras diez
El juez del tribunal oral federal 4 Néstor Costabel intimó al empresario Lázaro Báez, condenado a una pena unificada de 15 años de prisión, a que
Una organización criminal ligada al Tren de Aragua y conocida como Desa II fue desarticulada en un operativo realizado en Lima Norte. Este grupo delictivo centró sus actividades en la