julio 11, 2026 11:15 pm
El portal del SRIJ ofrece acceso público a estos datos en su sección de “Publicaciones & Estatísticas”, donde se pueden consultar los informes trimestrales de
Mitsui OSK Lines (MOL), HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) y HD Hyundai Heavy Industries (HHI) anunciaron un Principio de Aprobación (AiP) otorgada por Lloyd’s Register para la Unidad Flotante de
Cuatro juristas expertos coincidieron en que el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la empresa Odebrecht y el Estado peruano perjudicó los intereses de la
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, informó este miércoles que las autoridades y reguladores están por levantar las intervenciones temporales de las entidades
La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció que, de acuerdo con informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 85 %
En el seminario organizado por el Senado y el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT UNAB) autoridades, senadores y especialistas analizaron la experiencia comparada,
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Estados Unidos no ha presentado elementos suficientes que respalden las acusaciones de lavado de dinero en contra de CIBanco,
La justicia peruana responsabiliza a Toledo y su entorno por operaciones financieras ilícitas vinculadas a la compra de propiedades, involucrando transferencias internacionales y empresas offshore
Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señala que México continúa enfrentando riesgos y amenazas a su seguridad nacional que provienen tanto del exterior
Lloyds Banking Group PLC ha anunciado la compra de 39,338,954 de sus acciones ordinarias como parte de su programa de recompra de acciones en curso.
Autoridades y expertos en ciberseguridad advirtieron sobre un método de fraude conocido como “la estafa del sí”, que consiste en grabar la voz de las víctimas
El gremio de bancos de México ha logrado pactar una cumbre con las autoridades del departamento del Tesoro y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la agencia
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito(UNODC) advirtió este martes sobre un aumento de las apuestas ilegales con motivo delMundial de fútbol de 2026 que
Los ciberdelincuentes amplían su interés al invertir en startups de ciberseguridad, tecnología y otros negocios. En el dinámico mundo de las startups y la tecnología,
Panamá será sede del 1er Congreso de Seguridad de las Américas para anticipar amenazas emergentes y blindar la competitividad regional La inseguridad se ha convertido
La criptomoneda más importante del mercado no logró sostener el breve repunte que comenzó el viernes, tras el discurso del presidente de la Reserva Federal.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos han dejado claro que el lavado de dinero ya no se limita al sistema bancario. Hoy, los cárteles mexicanos han sofisticado sus
Los bancos en Tailandia están obligados ahora a establecer un límite diario de 50.000 baht (1.537 dólares) en muchas transferencias en línea para reducir los
Un informe de FACT advierte que Perú y Colombia concentran la minería ilegal de oro en Latinoamérica, superando en ingresos al narcotráfico y alimentando al
El Senado aprobó modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el propósito