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Según un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el año pasado se registraron un total de 17,467 Reportes
La ausencia de menciones a Bitcoin, criptomonedas o stablecoins en el informe de Nasdaq sobre delitos financieros se convirtió en el punto destacado para numerosos
La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, aseguró que la violencia que azota al país y los crímenes que las organizaciones delictivas siguen cometiendo no van
La debilidad del bitcoin desde la aprobación de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) al contado el pasado 10 de enero está
La Organización de las Naciones Unidas ONU, abrió una cuenta bancaria en un prestamista ruso que no está sujeto a sanciones internacionales para poder realizar
La IA tendrá un impacto directo en la ciberseguridad que dará mejores herramientas tanto los defensores y reguladores como a los ciberdelincuentes. abemos que la inteligencia
JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos, dijo que ahora sufren intentos de hackers de infiltrarse en sus sistemas 45 mil millones de veces
Si no sabes qué es el Anti-Lavado de Dinero y cómo llevarlo a cabo en tu organización, aquí hay una guía completa para proteger las
Los ciberdelincuentes norcoreanos están recurriendo cada vez más a los intercambios de criptomonedas rusos para blanquear sus ganancias ilícitas, según las recientes revelaciones de Chainalysis,
La hija del autoritario ex presidente de Angola, Isabel dos Santos está acusada de obtener préstamos para su “propio beneficio personal” mientras era directora de
Dos hombres sospechosos de estar involucrados en el asesinato de un fiscal antimafia de Ecuador el miércoles en Guayaquil fueron detenidos, informó este jueves, 18 de
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos renovó hasta abril de este año, la licencia número 5 que protege a la
Las empresas de criptomonedas con sede en la UE están sujetas a las orientaciones del organismo de vigilancia bancaria en su «lucha contra la delincuencia
Los productos de inversión de criptomonedas de gestores de activos como Bitwise, Grayscale y 21Shares, registraron volúmenes de operaciones récords de $17.500 millones de dólares
Tether argumenta que la ONU «ignora por completo» a las economías en desarrollo que utilizan stablecoins como USDT debido a que su atención sería «poco
Antonio Cuéllar, Abogado especialista en materia Constitucional y Amparo habla, paradójicamente, sobre el uso de la tecnología, el mundo enfrenta dos escenarios simultáneos, que estimo
La ONU emitió una advertencia sobre lo que considera “el creciente empleo” de la criptomoneda Tether (USDT) en prácticas de lavado de dinero y estafas,
La noción inicial que muchos tienen sobre fraudes financieros a menudo proviene de lo que vemos en series y películas, pero en la realidad contemporánea, estos crímenes
El lavado de dinero se ha convertido en una epidemia global, socavando las economías en todo el mundo. Las cifras son astronómicas: Hasta el 5%
Las acciones del Bank of Americ, cayeron hoy después de que la empresa informara una disminución de las ganancias del cuarto trimestre en medio de
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