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SAP SE acordó pagar al DOJ y a la SEC alrededor de $222 millones en multas y devolución para resolver delitos de la FCPA relacionados
La UIF tiene en cuenta desde este mes un nuevo umbral para que diversos actores económicos como escribanos, aseguradores y contadores informen. a Unidad de Información
En trabajo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General, lograron la captura de cuatro mujeres en Turbo (Antioquia), Turbaco y Cartagena (Bolívar), por presuntamente administrar las
Un ciudadano nigeriano fue sentenciado hoy a 10 años y un mes de prisión y se le ordenó pagar más de 1,46 millones de dólares
El joven boliviano de 25 años tenía pedido de captura internacional y fue hallado en Villa Lugano. En septiembre habían detenido a otras dos personas
Efectivos del Puesto Caminero de Villaguay, dependiente de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, secuestraron en horas del
El Gobierno de Estados Unidos, principalmente durante la administración de Joe Biden, ha dejado claro que ninguna compañía tecnológica puede abusar de su poder y
Bitcoin, la criptomoneda más popular en el mundo, completa 15 años desde su creación por parte del aún enigmático Satoshi Nakamoto, período en el que
El operativo constó de siete allanamientos en los que fueron detenidos siete personas, también acusados de lavado de activos. Una de las víctimas era una
Los dos líderes en el sector financiero unen su experiencia para que los inversionistas en el país aprovechen las oportunidades de los mercados globales a
La evasión fiscal es un tema que, cada tanto, vuelve a estar en agenda. ¿Un enemigo a combatir? Sí, pero no de cualquier manera. La
El expresidente cuestionó que se esté protegiendo al narcotráfico y consideró que el país se está convirtiendo en un “narcoestado, ya que hay una alianza
Nueve proveedores de servicios de activos virtuales han recibido «avisos de causas» de La Unidad de Inteligencia Financiera de la India. La Unidad de Inteligencia
La Cancillería envió una carta a cada uno de los países integrantes del bloque con sus argumentos y destacó las diferencias de la nueva gestión
En un movimiento dirigido a frenar las malas prácticas financieras, Credit Suisse ha sido sancionado con una multa de 3 millones de dólares por la Autoridad Monetaria
Después de un largo proceso legislativo, la Cámara de Diputados de Brasil dio el visto bueno a la PL 3.626/23, que establece el marco legal para el
La Ley contra el lavado de dinero de activos digitales ha obtenido el apoyo de 19 senadores estadounidenses, lo que generó preocupaciones expresadas por la
El antiguo contratista militar protagonizó uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia de la Armada y se había fugado en 2022
La temporada navideña se encuentra marcada por un gran volumen de transacciones en las compras en línea, lo que conlleva un aumento en las actividades
Las autoridades estadounidenses han anunciado una multa de 425 millones de dólares a Deutsche Bank por maniobras de lavado de dinero utilizando sucursales en Moscú
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve