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El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció la creación de una unidad antifraude para investigar casos de defraudación al Estado. ntelemicro La información
En un año, ese tipo de reportes superan los 4.200. Los bancos privados defiende su labor de control frente al lavado de dinero, pero aseguran
La compañía de ciberseguridad de origen ruso y con sede en Reino Unido advirtió que la inteligencia artificial potenciará técnicas de ingeniería social, que a
Estos son solo algunos ejemplos de las filtraciones de datos más importantes de los últimos 10 años. Si bien pueden parecer lejanas geográficamente —en una de
Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, lanzó una crítica contundente contra Bitcoin y sus similares, sugiriendo en sus declaraciones en Capitol Hill que las criptomonedas deberían ser prohibidas.
El Gobierno del presidente Joe Biden anunció el lunes la creación de una nueva unidad dedicada a atacar las redes financieras de los cárteles que
Las empresas Inmobiliarias deben tener mucho cuidado al armar un expediente sobre arrendamiento, para evitar ser consideradas por lavado de dinero, alertó la experta en
¿Qué es lo que no nos dicen acerca del presunto arraigo que dictó hace unos días un juez en materia de lo Civil del Poder Judicial de
El valor de las criptomonedas varía en función de la oferta, de la demanda, y del compromiso de los usuarios. Este valor se forma en
Dentro del sistema financiero mexicano, los bancos más grandes del país, considerados dentro del G7 bancario, así como aquellos que se dedican a la actividad cambiaria,
Un gran jurado federal en Baton Rouge, Luisiana, emitió hoy una acusación formal contra un hombre de Luisiana por su papel en un plan para
Unos 35 fiscales en las especialidades de narcotráfico, anticorrupción y delitos económicos celebran en Granada la I Jornada formativa sobre estos temas. El encuentro nacional
El lunes se reveló una acusación formal que alega que el director ejecutivo de una empresa de California provocó la colocación de cargos no autorizados
Por medio de engaños, delincuentes «persiguen» a sus víctimas hasta controlar sus dispositivos y/o cuentas bancarias. ¿En qué consiste y cómo prevenir esta estafa? infotechnology
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) está ampliando el plazo para que determinadas empresas informantes presenten sus informes iniciales de información sobre beneficiarios
A pesar de los cargos recientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el principal regulador financiero del país aún insiste en su investigación
Los fraudes financieros se han incrementado a través de modalidades de Caller ID Spoofing, SIM Swapping, Smishing y Vishing que emplean los estafadores para realizar
El Commonwealth Bank of Australia (CBA) ha dado pasos importantes en su lucha contra el fraude y los errores financieros con su tecnología NameCheck. investing
El fiscal federal de Tucumán, Gustavo Gómez, tiene en su haber la investigación de múltiples delitos ambientales y con base en esa experiencia es que
Estrategias para prevenir fraudes en transacciones online y mejorar la experiencia de pago, desde Pomelo, la empresa latinoamericana especializada en soluciones tecnológicas innovadoras de tarjetas,
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