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Se conoció que a Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez, se le dictó casa por cárcel mientras avanza la investigación por un caso relacionado
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, admitió el viernes pasado que su hijo había perdido “casi todo” el dinero que había invertido en criptomonedas. criptocity
La Fiscalía General de la República (FGR) deberá devolver una residencia valuada en 38 millones de pesos a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). adnoticias Esta
El acuerdo de la FinCEN de 3.400 millones de dólares y el acuerdo de la OFAC de 968 millones de dólares son los más grandes
El Departamento de Justicia anunció hoy la incautación de Tether, una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense, por valor de casi 9 millones de dólares. Estos
Las Bolsas europeas han cerrado la primera sesión de la semana sin tendencia definida, a la espera de las referencias macro y monetarias de los
Existen muchos delitos cibernéticos, entre los que destacan el phishing y el pharming como especialmente dañinos para las finanzas de las personas, pues su fin
El arrepentido de la causa denominada “la ruta del dinero K” Leonardo Fariña y otros cuatro detenidos declararon esta tarde ante el juez en lo Penal Económico, Pablo
Richard L. Cassin, fundador del blog FCPA y editor general, afirma que hace 25 años había 8.000 empresas públicas que cotizaban en las bolsas de
El gestor estatal de activos Huarong, el mayor «banco malo» de China, anunció un acuerdo para adquirir el 5 % de su máximo accionista, el
En los días posteriores a la invasión rusa de Ucrania en 2022, con los gobiernos occidentales amenazando con sanciones inminentes contra el círculo íntimo del
Si de pronto perdiste tu dinero, debes considerar qué fue lo que hiciste, y es que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que desviaba dinero a cuentas bancarias y de juego online. La banda, radicada en las provincias
A veces, cuando miramos el mundo de las criptomonedas, nos puede parecer que solo hay dos regiones que importan: Estados Unidos y Asia. Allí es donde se
El 28 de octubre (2023), el delantero colombiano del FC Liverpool, Luis Díaz, recibía la noticia que sus padres habían sido secuestrados en el municipio
Los datos pueden utilizarse para acceder a cuentas personales y comerciales, lo que puede dar lugar a robo o suplantación de identidad y a fraudes
Un gran jurado federal en el Distrito Este de Texas emitió ayer una acusación formal acusando a una pareja de Texas de operar un esquema
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha criticado de nuevo que las recompras de acciones se presenten como
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) hace parte del sistema nacional de riesgos de lavado de activos, y en su rol como autoridad aduanera, tributaria
Se trata de Zhang Hongli, uno de los hombres fuertes del estatal Banco Industrial y Comercial de China. Está bajo investigación por sospecha de “graves
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