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El pedido surge en medio de un escándalo que involucra al ex jefe de Estado, a su esposa Michelle y a seis personas de su
El Salvador es el primer país que convirtió una criptomoneda en una divisa de curso legal, aunque la adquisición de esta fue criticada por la
Colombia figura como uno de los países de Latinoamérica que registra el mayor volumen de operaciones con criptomonedas dentro de la región, pero parece que
Pocos pensarían que Donald Trump tendría una inversión en el mundo de los activos digitales. La verdad es que un informe financiero visto por Forbes,
La titular de Financiera para el Bienestar (Finabien) aseguró que no se han identificado comportamientos irregulares en cuanto a las transacciones que se realizan de Estados
La Comisión de Bolsa y Valores,SEC, acusó hoy a Impact Theory, LLC, una empresa de medios y entretenimiento con sede en Los Ángeles, de realizar
Chambers comenta que «Diaz Reus tiene una fuerte experiencia en trabajos complejos y sofisticados, especialmente en recuperación internacional de activos y asuntos transfronterizos. Michael Díaz
El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, que se encuentra pendiente de extradición a Estados Unidos por varios delitos de lavado de dinero cometidos en
La organización criminal del narco uruguayo Sebastián Marset utilizaba varios métodos para eludir controles. Por ejemplo, usaba nombres de fallecidos para transacciones financieras. larazon Así
Hace unos días, tuve el honor de participar en el evento DEFCON en Las Vegas. Esta conferencia, que ya cuenta con 32 ediciones, es un
La UIF convocó hoy a representantes de la Inspección General de Justicia, la Cámara de Ahorro Previo Automotores y la Asociación Argentina de Sociedades de
El especialista Julio Zambrano afirmó que para no ser estafado es necesario investigar y detallar muy bien el mercado de los activos digitales. infobae El
Entre los sancionados se encuentran corredores y agentes inmobiliarios, comerciantes de piedras y metales preciosos, auditores y proveedores de servicios. elcorreo El Ministerio de Economía de Emiratos Árabes Unidos suspendió a 50
China dejó su tasa preferencial de préstamos a cinco años, la paridad para la mayoría de las hipotecas, sin cambios en 4.2%, mientras que los
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Sólo en 2022, los fraudes registraron un alza del 35% liderados por la clonación y robo de datos desde tarjetas de crédito, cifra que sigue en alza y cada vez están
La Policía Federal (PF) de Brasil solicitó la violación del secreto fiscal y bancario de la exprimera dama, Michelle Bolsonaro, en la investigación por la presunta malversación
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