julio 12, 2026 10:20 am
El modus operandi de una presunta red de lavado de activos quedó en evidencia a raíz de una investigación que adelantó la Fiscalía General de
Experian anunció su Informe mundial sobre identidad y fraude 2024 Este informe ofrece una visión integral de la respuesta de los consumidores y las empresas a los patrones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), de la Organización de
Conocer los derechos como usuario y las herramientas disponibles para protegerse, como alertas de movimiento en cuentas, puede marcar la diferencia entre ser víctima o
“¿Por qué es importante monitorear a los partidos políticos?, porque hablamos de transparencia en la información de su financiamiento”, explicó, Eduardo Escobar, director ejecutivo de
Un nuevo estudio de la compañía de ciberseguridad muestra que los grupos de ransomware prefieren atacar a las empresas fuera del horario laboral, en vacaciones
«Es el caso más importante que hemos investigado vinculado a las estructuras financieras que facilitan la acción del crimen organizado en Cataluña». Así definen los Mossos
El mercado inmobiliario ha evolucionado significativamente con la tecnología digital, que ha permitido agilizar procesos, mejorar la visibilidad de propiedades y conectar a compradores y
Australia ha propuesto normas más estrictas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF) con el fin de reforzar la supervisión del
El Congo esta sufriendo una crisis sanitaria por la enfermedad X y Lloyd’s y el Cambridge Centre for Risk Studies reveló las pérdidas económicas que
Un jurado federal en Maryland condenó ayer a dos hombres por su participación en un plan para mentir a los inversores de CytoDyn Inc., una
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunció el retiro definitivo de los billetes de $100 y $1000 emitidos antes de 1969. Esta decisión, que ha generado
El informe del Tesoro subraya la rápida expansión de las criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum y stablecoins, pero señala que el mercado sigue siendo pequeño en
En el corazón de Tigre, un entramado de empresas y proyectos inmobiliarios de lujo revela vínculos con el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas. En el
La agencia nacional de inteligencia financiera de Australia ha identificado las criptomonedas como una prioridad para el próximo año y está creando un nuevo equipo
La Policía de Nueva York sigue tras la pista del hombre que el miércoles a primera hora de la mañana (hora local) mató de varios disparos
El dólar estadounidense sigue siendo el pilar de las reservas de divisas globales, representando el 58% de ellas, según el Atlantic Council. Sin embargo, el interés de algunos países,
Las reclamaciones de los clientes al Banco de España se sitúan en niveles de récord. Entre enero y junio pasados presentaron 38.619 quejas contra sus entidades
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han logrado desarticular una organización criminal dedicada a estafas financieras en la
INTERPOL ha lanzado una campaña de concienciación sobre la creciente amenaza de la delincuencia cibernética y financiera que pesa sobre las personas y organizaciones vulnerables.