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De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el reporte de fraudes aumentó, solo de
Cartagena será sede de la primera Cumbre Fiscal de Latinoamérica y el Caribe. Se busca ir más allá de los acuerdos de 2021 logrados en
La estructura de lavado de dinero de bandas de narcotraficantes ideada en Colombia en 1998 se ha diseminado por toda Latinoamérica. En El Salvador el
El oficial de cumplimiento de las empresas del sector del juego de azar debe estar adecuadamente preparado en materia de prevención de riesgos de lavado
Los ciberfraudes son una de las nuevas problemáticas que nos enfrentamos día con día en cualquier entorno digital, sin importar la red social, sitio o dispositivo que usemos
Un gran jurado federal en Cleveland, Ohio, emitió cinco acusaciones, abiertas hoy, acusando a un total de diez personas, tres de las cuales fueron acusadas
Barclays (LON:BARC) ganó el miércoles una apelación ante el Tribunal Supremo de Reino Unido sobre el alcance de la obligación de los bancos de proteger a
La Comisión Europea (CE) presentó propuestas para llevar los pagos, y el sector financiero en general, a la era digital. dplnews La CE informó que, durante los últimos años, los pagos
Mastercard ha lanzado una nueva herramienta basada en inteligencia artificial (IA) con el objetivo de ayudar a los bancos a luchar contra el fraude en
medida que la tecnología avanza, las estructuras cibercriminales y el oscuro mercado se vuelven cada vez más sofisticadas. Según un estudio realizado por Ventures, se
El exchange de criptomonedas informó que recibió los fondos incautados el año pasado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. criptonoticias El exchange de
El gobernador Ron DeSantis usa su “privilegio de ejecutivo” para mantener ocultos los registros públicos de Florida, según un reporte de NBC News. eltiempolatino Los
Existe una nueva forma de fraude que se lleva a cabo por medio de transferencias bancarias y esto se pudo saber gracias a que la Comisión Nacional para
El gigante petrolero estatal de Venezuela se está separando de un viejo aliado que una vez ayudó a romper una huelga que tenía como objetivo derrocar al
En México 90% de los usuarios utiliza Internet, principalmente para conectarse a redes sociales, sin embargo el uso de las plataformas de comunicación también ha
Según Rpay, la OFAC concedió “una licencia que no absuelve a Rpay de sus obligaciones de cumplimiento, pero sí elimina el creciente riesgo de cumplimiento”,
La aparición de la IA también ha dado lugar a delitos financieros más complejos y sofisticados que requieren aplicar nuevas herramientas en la prevención del
El controvertido congresista republicano George Santos compareció este martes ante un juez federal de Nueva York en su primera audiencia para la preparación del juicio,
HX5 LLC y su propietaria y directora ejecutiva, Margarita Howard, ubicada en Fort Walton Beach, Florida, y una empresa conjunta afiliada HX5 Sierra LLC, ubicada
La fallida FTX, bajo nueva administración tras su colapso el pasado año, ha iniciado contactos con vistas a reabrir su plataforma internacional de criptomonedas, según
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