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Citgo, filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), enfrenta una encrucijada existencial: asediada por acreedores en la justicia estadounidense, la empresa
El Ministro de Finanzas de Curaçao, Javier Silvania, anunció que a partir del 1° de septiembre, el país comenzará a emitir licencias directas a los operadores de
Chevron Corp impulsó las ventas de crudo venezolano a refinerías estadounidenses rivales, agregando a PBF Energy Inc y Marathon Petroleum Corp a su lista de
Un hombre de Idaho fue sentenciado hoy a cinco años de prisión por su papel en defraudar al programa de beneficios educativos Post-9/11 GI Bill
A casi dos meses de su intervención y la denuncia por delitos financieros, el caso del Banco Fassil avanza y siguen saliendo a la luz
El lavado de dinero es una práctica ilegal que consiste en ocultar el origen de fondos obtenidos de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción
Los 14 acusados del caso de lavado de dinero del “BNP Paribas” ofrecieron ese dinero actualizado al momento del pago para evitar el juicio oral.
El nuevo informe del GAFI analiza cómo el arte y las antigüedades pueden utilizarse indebidamente para el LA y FT. Este documento incluye indicadores de riesgo
Bogotá, aparentemente, se ha convertido en uno de los centros de innovación ‘fintech’ más interesantes del mundo. Gracias a su marco regulatorio flexible y estable, Colombia ha atraído
Desde 2018, los órganos de la fiscalía de toda China han presentado cargos contra más de 180.000 personas sospechosas de cometer fraudes financieros y alterar
Los bancos UBS y Credit Suisse confirmaron que la adquisición de este último por parte del primero se ha consumado hoy, menos de tres meses
Sólo el capítulo brasileño de la investigación «Lava Jato», implicó además de a tres presidentes, a ocho exministros, un tercio de los miembros del Senado
La carga fue hallada a bordo de un aparato de Boliviana de Aviación, la aerolínea estatal del país sudamericano, que iba con destino a España.
Coinbase también cobró por la oferta no registrada y la venta de valores en relación con su programa de participación como servicio. SEC.gov La Comisión
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, SEC, acusa a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, de malversar fondos de los clientes
Sahadevan danés, más conocido como Danny Devan en Tik Tok se declaró culpable en un tribunal federal de cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado
Richard L Cassin, fundador y editor general del blob, FCPA, habla sobre la muy sorprendente noticia de la SEC cuando otorgó un récord de $
La senadora estadounidense por el estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, nuevamente hizo duros comentarios contra la industria de las criptomonedas y aseguró que el gobierno
El ChatGPT es un prototipo de chatbot a través de la inteligencia artificial (IA) que se ha vuelto popular gracias a la interfaz de usuarios fácil de usar y su formato
El lavado de dinero y varios delitos financieros relacionados adoptan nuevas modalidades y ahora la tendencia se centra en las operaciones ilícitas por medio de
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