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La detención de dos venezolanos en París a comienzos de 2020, por llevar un centenar de dediles de cocaína, puso en la mira una red
Un ejecutivo de Florida cuya empresa familiar fue en su momento propietaria de la revista Playgirl se ha declarado culpable de conspiración para cometer fraude
Durante 2022, México registró un incremento del 140% en casos de fraude financiero, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Un juez estadounidense se negó a impedir que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York pusiera fin al acceso de un banco puertorriqueño
Los senadores estadounidenses Cynthia Lummis y French Hill solicitaron ayer al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) que inicie una investigación y contra Tether,
La Coalición para la responsabilidad financiera y la transparencia corporativa de Estados Unidos (FACT) afirmó este jueves que Estados Unidos tiene «brechas críticas» en su
En la última semana, varios reguladores financieros importantes, tanto nacionales como internacionales, presentaron simultáneamente nuevas directrices para activos descentralizados. cointelegraph La Autoridad Bancaria Europea y
En el contexto económico argentino, con una constante y acelerada devaluación de la moneda nacional, el dólar estadounidense es el activo de refugio de valor preferido.
El departamento gubernamental advirtió a los proveedores de servicios de activos virtuales y otras instituciones financieras que «identifiquen y notifiquen las transacciones sospechosas» relacionadas con
Este acontecimiento redujo el patrimonio neto de Musk en más de 24 mil millones de dólares, de acuerdo con Forbes. El magnate posee alrededor del
Los bonos venezolanos subieron bruscamente el jueves después de que la administración Biden permitiera a los inversores estadounidenses comprar los billetes por primera vez en
El Banco Mundial anunció la inhabilitación por 41 meses de una empresa de construcción con sede en Vietnam por prácticas fraudulentas y obstructivas relacionadas con
El acceso legal a fuentes de información pública, la correcta evaluación de la información y el planteamiento de hipótesis son algunos de los pasos que
Irán ha surgido como uno de los patrocinadores financieros más generosos de Hamas, proporcionándole al grupo extremista recursos cruciales que necesita para llevar a cabo
La organización estaba compuesta por al menos 45 personas y algunas firmas “fantasma”. En el marco de la investigación, la Policía Federal Argentina llevó adelante
Para el ministro Gustavo Santander, la clave para una buena administración de justicia es insistir en un riguroso control a través de auditorías permanentes en
La Fiscalía General de la República acusó formalmente a Juan Pablo Durán, expresidente del estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), por los delitos
El “floreciente tráfico de narcóticos en el país ha llevado a un importante aumento de los flujos de capital” y esta realidad ha desencadenado el fortalecimiento
La Dirección General de Aduanas (DGA) realizó hoy 51 allanamientos en el marco de una denuncia por la fuga de US$ 400 millones que realizaron
La institución actuó de oficio tras una presentación de la diputada Graciela Ocaña ante un organismo gubernamental que persigue el lavado de activos; se sospecha
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