julio 12, 2026 5:10 pm
El sumo pontífice destacó que estas riquezas “están destinadas por Dios a toda la colectividad” y exhortó a que los ingresos generados por su aprovechamiento
La inteligencia artificial está transformando el sector financiero, convirtiéndose en un pilar esencial para la innovación y eficiencia operativa. En Colombia, el 73% de las entidades
En las últimas décadas nuestra región ha sido testigo y protagonista de la irrupción y crecimiento del crimen organizado y de una reacomodación de los
El Salvador figura en el Informe de Evaluación Mutua, el cual fue validado por miembros del GAFILAT y organismos observadores como el Banco Mundial, el
Diego Vences, experto de Data Analytics habla sobre una de las modalidades más comunes de estafa es el Smishing, un tipo de ciberataque en el
Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF) creó el Registro de Revisores Externos Independientes, que tendrá entre sus tareas «registrar, organizar, sistematizar y controlar
Dos hombres de Florida, Christopher Johnson, de Orlando, y Jasen Harvey, de Tampa, se declararon culpables de conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante un esquema de
Secretaría antilavado registra importante cantidad de reportes de operaciones sospechosas en lo que va del año. Bancos se mantienen como sujetos obligados con mayor cantidad
La autoridad investigadora de lavado de dinero de la India, la Dirección de Ejecución (ED), rastreó y detuvo a un individuo, Shailesh Bhatt, en relación
La iniciativa que tiene en la mira al menos a nueve cárteles mexicanos y que pretende incautarles bienes y efectivo, sólo ha sido debatida en
Un tribunal federal de Nueva York ordenó a ambas empresas reembolsar 8,700 millones de dólares a sus exclientes, así como 4,000 millones adicionales «para compensar
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El Departamento de Justicia de EE.UU ha acusado al ciudadano ruso Roman Pikulev por haber intervenido en la fundación y operación de Cryptonator, un exchange de
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India debería considerar revisar sus impuestos sobre las Cripto y no depender de sus normas contra el lavado de dinero para revertir el impacto de
Las acciones de Coinbase subieron un 3.2% después de horas tras la presentación de sus últimos resultados del segundo trimestre, informando USD 1,400 millones en
La conveniencia de los códigos QR ha abierto una puerta para los delincuentes cibernéticos. Mauricio Gálvez, Gerente de Servicios Ciberseguridad (BDM) TIVIT LATAM, detalla cómo