julio 12, 2026 7:17 pm
Quien tiene la responsabilidad de responder por los robos sufridos por estafas bancarias son los propios bancos. Así se desprende de la legislación vigente y de las
La filial suiza del banco HSBC incumplió con sus obligaciones relativas a la prevención del lavado de dinero en conexión con dos personalidades públicas que
Datos de la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA) detallan que cárteles como el de Sinaloa y el de Jalisco recurren a especialistas
El Departamento de Justicia anunció hoy que ha repatriado 156 millones de dólares adicionales en fondos malversados de 1Malaysia Development Berhad (1MDB) al pueblo de
El Gobierno chino ha anunciado la apertura de una investigación contra el vicepresidente de China Citic Group, un gigantesco conglomerado de inversión con activos por
La Justicia de Córdoba investiga a Cayetano Canto, quien en dos oportunidades fue en intendente de Saldán, por lavado de dinero. En un año y medio, el político ganó
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a una jueza federal que imponga una pena de 45 años de prisión por los delitos de
La empresaria vietnamita Truong My Lan, condenada a muerte en abril por el mayor caso de fraude en la historia del país, movió de manera
Los ETF de bitcoin al contado en EE. UU. alcanzaron una nueva racha positiva registrando entradas netas diarias totales de 488,24 millones de dólares. Esto
La Comisión de Bolsa y Valores ha comenzado su recopilación bienal de presentaciones de autoevaluación de diversidad de entidades reguladas. Participar en una autoevaluación brinda
El Banco Central del Uruguay (BCU), a través de la Superintendencia de Servicios Financieros multó por más de 100.000 dólares a dos casas de cambio del país debido al
El Internet de las cosas (IoT) es la revolución actual en la forma en que interactuamos con la tecnología. Los dispositivos IoT, como los relojes inteligentes, los
La sospecha de las autoridades se basó en el cambio de estilo de vida de Wen. En 2017, al parecer se mudó a una mansión
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, resaltó que si bien gran parte del dinero desviado por Nicolás Leoz pudo recuperarse, aún
El sector de las criptomonedas y los empresarios de criptomonedas a menudo han sido objeto de escrutinio authorized en los últimos años. El ex director
Empresas, clínicas, productoras de polímeros y asociaciones civiles forman una red de cirujanos vinculada con el criminal La Unión Tepito, según informó la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría
Miles Guo, quien era un desarrollador de bienes raíces en China y se mudó a Nueva York, acumuló seguidores en línea a través de videos
Empresas como Maurel & Prom y Repsol han sido mencionadas como receptores de estas licencias individuales, permitiéndoles expandir sus operaciones en Venezuela. Sin embargo, muchas
Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró inocente en una corte de Chicago, Estados Unidos, luego de ser señalado por delitos de lavado de dinero y narcotráfico.
El importante pronunciamiento fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su más reciente informe de tipologías regionales de lavado de