julio 12, 2026 11:44 pm
Un informe reciente, publicado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, indica que los NFT o tokens no fungibles pueden convertirse en instrumentos que faciliten las actividades
El grupo bancario privado suizo EFG International AG procesó 727 transacciones, por un total de 29.939.701 dólares, a nombre de clientes de la Isla. El grupo
La trama piramidal que Estados Unidos empezó a desarticular en 2022 tenía una dimensión mucho mayor que la conocida hasta ahora. La Comisión de Valores y Bolsa
Con la llegada de la comitiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más temprano que tarde habrá una regulación del Gobierno para los exchanges cripto. Una
Argus Information & Advisory Services Inc. (Argus) acordó pagar a los Estados Unidos 37 millones de dólares para resolver reclamaciones en virtud de la Ley
Roman Sterlingov es el último en caer en una ofensiva del gobierno estadounidense contra los servicios ilícitos de mezcla de criptomonedas, pero sus abogados no
El Cártel Nueva Generación (CNG) se ha involucrado en el negocio de los fraudes financieros, alertó la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas
Desde los bancos piden a sus clientes prestar mucha atención a cualquier tipo de mensaje o llamada que puedan recibir. El ciberdelito está a la orden del
Las brechas informáticas más peligrosas son aquellas que pasan desapercibidas a la vista de todo el mundo. Incluso para los mejores especialistas en ciberseguridad. Investigadores
Desde ayer los monederos de criptomonedas en Argentina, estan sometidos al escrutinio del GAFI durante dos semanas. Antes del 26 de marzo una ley o
Argentina se encuentra en proceso de elaboración de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular los exchanges de criptomonedas, en colaboración estrecha con el sector privado. Esta
Los Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Civil de Tarragona han desmantelado una instalación de minería de criptomonedas ilegal en Ripollet (Barcelona). Según han informado a través de
El bitcoin alcanzó este lunes su nivel más alto en dos años, superando los 65,000 dólares, mientras una oleada de dinero lo acercaba a niveles
FTX explicó que cuando los Deudores de FTX vendan activos digitales bloqueados, los términos y condiciones que rigen el cronograma para desbloquear las tenencias seguirían
En la actualidad, tanto las nuevas tecnologías como las redes sociales han incrementado las posibilidades de que seamos posibles víctimas de fraude y estafas financieras. Nuestra información
El gobierno de Estados Unidos transfirió USD 922 millones de dólares en Bitcoin desde dos billeteras de criptomonedas que contenían fondos confiscados de Bitfinex en
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la organización internacional encargada de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha anunciado la finalización por
La Argentina corre el riesgo de ingresar nuevamente a la denominada “lista gris” del GAFI por la falta de efectividad del sistema antilavado. Este resultado
La mexicana asumirá sus funciones a partir del próximo 1 de julio, un día después de que finalice el mandato de T. Raja Kumar en
A inicios de año, los expertos de Kaspersky alertaron que los cibercriminales podrían seguir explotando las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para crear contenidos engañosos más convincentes