julio 13, 2026 12:50 am
El 23 de febrero, Uganda finalmente salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que marcó el final de una
La entidad detalla que el incumplimiento de las normas de blanqueo de capitales y una cobertura mediática negativa podría “tener un efecto adverso material” Banco
La racha alcista que venía encantando al mercado de las criptomonedas finalmente desaceleró y, en las últimas 24 horas, Bitcoin (BTC) perdió la marca de los u$s 52.000 para
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales anunció para hoy la revisión en la que aparecen imputadas 32 personas por lavado de dinero en el
Las nuevas leyes permiten a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) hacer investigaciones para el cambio de control de las entidades, emitir órdenes
El expresidente estadounidense fue condenado en Nueva York por inflar los activos de la Organización Trump para obtener mejores condiciones de bancos y compañías de
Un ciudadano ucraniano se declaró culpable hoy de su papel en dos esquemas de malware separados y de amplio alcance que implicaron pérdidas por decenas
China pronto implementará revisiones a su obsoleta Ley contra el lavado de dinero (ALD), en una medida que los expertos legales ven como una forma
Sería quedarse corto decir que la forma en que pagamos ha cambiado significativamente en los últimos años. El efectivo ha disminuido en popularidad, los pagos transfronterizos pueden
Las criptomonedas empiezan la semana con fuerza. El bitcoin (BTC) ha iniciado el lunes por encima de los 48.000 dólares, mientras que el ethereum (ETH) roza los 2.500 dólares. No obstante,
La Fiscalía Anticorrupción ha considerado probado que el PP de la ciudad de València «cometió fraude electoral» en los elecciones municipales de 2007 y 2011,
El lavado de dinero es un delito que trasciende fronteras pero que, por fortuna, en países de Centroamérica y el Caribe se ha trabajado para
La advertencia fue hecha justo cuando se prevé un récord de participación de ciudadanos estadounidenses en las apuestas del Super Bowl de este 11 de
Panamá solicitó el pedido de salvoconducto para salir del país del expresidente Ricardo Martinelli luego de que Nicaragua le concediera asilo político, según un comunicado
Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. convocó un Intercambio FinCEN (una asociación público-privada voluntaria) para
El fundador y ex director ejecutivo de una empresa de combustible sostenible se declaró culpable hoy de fraude electrónico en relación con un plan para
El gobierno de Hong Kong endurecerá las regulaciones sobre el comercio de activos digitales de venta libre (OTC) al someterlo a los mismos requisitos que
El Departamento del Tesoro de EE. UU . subraya que, a pesar de la creciente preocupación por las criptomonedas en las finanzas ilícitas, Cash sigue siendo el
Tether ha ganado a numerosos críticos sobre su moneda estable. Recientemente, JPMorgan Chase se ha sumado al señalar la falta de cumplimiento normativo y transparencia por parte de la firma
Un plenario de comisiones del Senado continuará esta tarde debatiendo el proyecto de ley remitido en revisión desde la Cámara de Diputados que modifica el