julio 13, 2026 3:56 am
Antonio Cuéllar, Abogado especialista en materia Constitucional y Amparo habla, paradójicamente, sobre el uso de la tecnología, el mundo enfrenta dos escenarios simultáneos, que estimo
La ONU emitió una advertencia sobre lo que considera “el creciente empleo” de la criptomoneda Tether (USDT) en prácticas de lavado de dinero y estafas,
La noción inicial que muchos tienen sobre fraudes financieros a menudo proviene de lo que vemos en series y películas, pero en la realidad contemporánea, estos crímenes
El lavado de dinero se ha convertido en una epidemia global, socavando las economías en todo el mundo. Las cifras son astronómicas: Hasta el 5%
Las acciones del Bank of Americ, cayeron hoy después de que la empresa informara una disminución de las ganancias del cuarto trimestre en medio de
SAP SE acordó pagar al DOJ y a la SEC alrededor de $222 millones en multas y devolución para resolver delitos de la FCPA relacionados
La UIF tiene en cuenta desde este mes un nuevo umbral para que diversos actores económicos como escribanos, aseguradores y contadores informen. a Unidad de Información
En trabajo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General, lograron la captura de cuatro mujeres en Turbo (Antioquia), Turbaco y Cartagena (Bolívar), por presuntamente administrar las
Un ciudadano nigeriano fue sentenciado hoy a 10 años y un mes de prisión y se le ordenó pagar más de 1,46 millones de dólares
El joven boliviano de 25 años tenía pedido de captura internacional y fue hallado en Villa Lugano. En septiembre habían detenido a otras dos personas
Efectivos del Puesto Caminero de Villaguay, dependiente de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, secuestraron en horas del
El Gobierno de Estados Unidos, principalmente durante la administración de Joe Biden, ha dejado claro que ninguna compañía tecnológica puede abusar de su poder y
Bitcoin, la criptomoneda más popular en el mundo, completa 15 años desde su creación por parte del aún enigmático Satoshi Nakamoto, período en el que
El operativo constó de siete allanamientos en los que fueron detenidos siete personas, también acusados de lavado de activos. Una de las víctimas era una
Los dos líderes en el sector financiero unen su experiencia para que los inversionistas en el país aprovechen las oportunidades de los mercados globales a
La evasión fiscal es un tema que, cada tanto, vuelve a estar en agenda. ¿Un enemigo a combatir? Sí, pero no de cualquier manera. La
El expresidente cuestionó que se esté protegiendo al narcotráfico y consideró que el país se está convirtiendo en un “narcoestado, ya que hay una alianza
Nueve proveedores de servicios de activos virtuales han recibido «avisos de causas» de La Unidad de Inteligencia Financiera de la India. La Unidad de Inteligencia
La Cancillería envió una carta a cada uno de los países integrantes del bloque con sus argumentos y destacó las diferencias de la nueva gestión
En un movimiento dirigido a frenar las malas prácticas financieras, Credit Suisse ha sido sancionado con una multa de 3 millones de dólares por la Autoridad Monetaria