julio 13, 2026 4:58 am
Después de un largo proceso legislativo, la Cámara de Diputados de Brasil dio el visto bueno a la PL 3.626/23, que establece el marco legal para el
La Ley contra el lavado de dinero de activos digitales ha obtenido el apoyo de 19 senadores estadounidenses, lo que generó preocupaciones expresadas por la
El antiguo contratista militar protagonizó uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia de la Armada y se había fugado en 2022
La temporada navideña se encuentra marcada por un gran volumen de transacciones en las compras en línea, lo que conlleva un aumento en las actividades
Las autoridades estadounidenses han anunciado una multa de 425 millones de dólares a Deutsche Bank por maniobras de lavado de dinero utilizando sucursales en Moscú
La jueza Preska rechazó el pedido argentino de extensión de plazo para presentar garantías en caso YPF. El 10 de enero es la fecha límite,
Los medios de comunicación muestran de manera cotidiana operativos policiales donde se secuestran sumas considerables de dinero dentro de vehículos, desencadenando investigaciones por presunto lavado de
El uso de la Inteligencia ArtificialEs la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano,
Grandes bancos han estado ayudando a los senadores estadounidenses Roger Marshall y Elizabeth Warren a redactar su polémico proyecto de ley anticriptomonedas. En un vídeo
Un gran jurado federal en Phoenix acusó formalmente a un hombre de Fountain Hills de 50 cargos de fraude y lavado de dinero transaccional, dijo
Las organizaciones criminales generan millonarios ingresos a raíz de sus operaciones, que abarcan muchos ámbitos delictivos, entre ellos tráfico de drogas, mercancías ilícitas, armas, falsificaciones
El crecimiento acelerado que vive todo el sector de los juegos de azar y apuestas en Latinoamérica, tanto en el entorno de los casinos como
Las fuerzas de seguridad de Honduras capturaron a una abogada que presuntamente le entregó 445 mil lempiras (US$18 mil 57) al director de una cárcel
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha sostenido que el asesinato de 12 jóvenes en una posada en Guanajuato podría estar relacionado con
La reciente colaboración de México en operaciones coordinadas para la intercepción de drogas y fondos ilícitos, en alianza con la Administración de Control de Drogas
Habría comprado y vendido inmuebles, y usado cuentas bancarias para realizar transferencias de activos sobre los cuales no existe claridad de su origen. La Dirección
Cinco personas, que la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos consideraba de alto valor, fueron capturados este fin de
La industria cripto ha tenido un par de años para el olvido, sobre todo con la caída en desgracia de los que, posiblemente, eran sus
El Departamento de Justicia anunció hoy una serie de casos contra redes de fraude que roban dinero de los consumidores y utilizan tácticas engañosas para
¿Le preocupa la seguridad de su información personal y sus transacciones financieras cuando juega en casinos en línea? No se preocupe, las medidas de seguridad