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También se investiga a un pastor, quien presuntamente colaboraba en la legitimación de capitales a través de las recaudaciones que lograba con su congregación en
El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reafirma el compromiso del banco con la
El creciente uso de criptomonedas y nuevas tecnologías en Latinoamérica ha generado preocupación entre expertos y reguladores de República Dominicana y el resto de la
Circle se ha convertido en el último emisor de stablecoins en incluir en su lista negra direcciones vinculadas al conocido grupo norcoreano Lazarus, según muestran
Desde el ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, España, hacen un llamado a la población para estar alerta ante el aumento del phishing,
Wells Fargo ha accedido a trabajar con los reguladores bancarios estadounidenses para reforzar sus mecanismos de detección de delitos financieros, lo cual incluye controles internos
Los reguladores han identificado fallas en las prácticas de gestión de riesgos contra el lavado de dinero y los delitos financieros de Wells Fargo, en
El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que más de treinta países quieren ingresar «de una u otra forma» en el grupo BRICS, adhesiones que
La Policía brasileña desplegó este martes una operación para desarticular una banda de lavado de capitales vinculados al narcotráfico que en tres años movió 55,000
Rusia realzó hoy la contribución del grupo BRICS, que incluye también a China, Brasil o Irán, a la seguridad global y llamó a sus miembros
La empresa de ciberseguridad Zscaler ha presentado su informe anual ThreatLabz 2024 Ransomware, que ofrece un análisis detallado del panorama del ransomware entre abril de 2023 y
Un equipo de fiscales de la Coordinación Nacional Especializada en Extinción de Dominio participó en la jornada de capacitación denominada ‘Lucha contra Flujos Financieros Ilícitos
El negocio de reaseguros de Lloyd’s ha crecido con fuerza en los últimos años, con una tasa de crecimiento promedio compuesta a cinco años del 9%, según un
El Tribunal de Apelación de Svea (Suecia) sentenció este martes a un año y tres meses de cárcel por fraude grave a la exdirectora ejecutiva
El juez de instrucción, Bilal Halawi, emitió hoy una orden de arresto contra el exgobernador del Banco Central de Líbano (Banque du Liban) Riad Salameh,
El sumo pontífice destacó que estas riquezas “están destinadas por Dios a toda la colectividad” y exhortó a que los ingresos generados por su aprovechamiento
La inteligencia artificial está transformando el sector financiero, convirtiéndose en un pilar esencial para la innovación y eficiencia operativa. En Colombia, el 73% de las entidades
En las últimas décadas nuestra región ha sido testigo y protagonista de la irrupción y crecimiento del crimen organizado y de una reacomodación de los
El Salvador figura en el Informe de Evaluación Mutua, el cual fue validado por miembros del GAFILAT y organismos observadores como el Banco Mundial, el
Diego Vences, experto de Data Analytics habla sobre una de las modalidades más comunes de estafa es el Smishing, un tipo de ciberataque en el
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