julio 13, 2026 8:00 am
Un gran jurado federal en el Distrito Este de Texas emitió ayer una acusación formal acusando a una pareja de Texas de operar un esquema
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha criticado de nuevo que las recompras de acciones se presenten como
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) hace parte del sistema nacional de riesgos de lavado de activos, y en su rol como autoridad aduanera, tributaria
Se trata de Zhang Hongli, uno de los hombres fuertes del estatal Banco Industrial y Comercial de China. Está bajo investigación por sospecha de “graves
Autoridades del Reino Unido enviaron una alerta contra Bitfinex por ofrecer servicios financieros no autorizados. De acuerdo a la Financial Conduct Authority (FCA), los ciudadanos de Reino Unido deben evitar utilizar
La CFTC ha desembolsado USD $16 millones este 2023 en pagos a colaboradores que brindaron información valiosa para atrapar fraudes, y muchos se han relacionado
El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS abren el registro para que los concesionarios de automóviles reciban pagos de crédito fiscal directo
La detención de dos venezolanos en París a comienzos de 2020, por llevar un centenar de dediles de cocaína, puso en la mira una red
Un ejecutivo de Florida cuya empresa familiar fue en su momento propietaria de la revista Playgirl se ha declarado culpable de conspiración para cometer fraude
Durante 2022, México registró un incremento del 140% en casos de fraude financiero, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Un juez estadounidense se negó a impedir que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York pusiera fin al acceso de un banco puertorriqueño
Los senadores estadounidenses Cynthia Lummis y French Hill solicitaron ayer al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) que inicie una investigación y contra Tether,
La Coalición para la responsabilidad financiera y la transparencia corporativa de Estados Unidos (FACT) afirmó este jueves que Estados Unidos tiene «brechas críticas» en su
En la última semana, varios reguladores financieros importantes, tanto nacionales como internacionales, presentaron simultáneamente nuevas directrices para activos descentralizados. cointelegraph La Autoridad Bancaria Europea y
En el contexto económico argentino, con una constante y acelerada devaluación de la moneda nacional, el dólar estadounidense es el activo de refugio de valor preferido.
El departamento gubernamental advirtió a los proveedores de servicios de activos virtuales y otras instituciones financieras que «identifiquen y notifiquen las transacciones sospechosas» relacionadas con
Este acontecimiento redujo el patrimonio neto de Musk en más de 24 mil millones de dólares, de acuerdo con Forbes. El magnate posee alrededor del
Los bonos venezolanos subieron bruscamente el jueves después de que la administración Biden permitiera a los inversores estadounidenses comprar los billetes por primera vez en
El Banco Mundial anunció la inhabilitación por 41 meses de una empresa de construcción con sede en Vietnam por prácticas fraudulentas y obstructivas relacionadas con
El acceso legal a fuentes de información pública, la correcta evaluación de la información y el planteamiento de hipótesis son algunos de los pasos que