julio 13, 2026 12:33 pm
El gigante petrolero estatal de Venezuela se está separando de un viejo aliado que una vez ayudó a romper una huelga que tenía como objetivo derrocar al
En México 90% de los usuarios utiliza Internet, principalmente para conectarse a redes sociales, sin embargo el uso de las plataformas de comunicación también ha
Según Rpay, la OFAC concedió “una licencia que no absuelve a Rpay de sus obligaciones de cumplimiento, pero sí elimina el creciente riesgo de cumplimiento”,
La aparición de la IA también ha dado lugar a delitos financieros más complejos y sofisticados que requieren aplicar nuevas herramientas en la prevención del
El controvertido congresista republicano George Santos compareció este martes ante un juez federal de Nueva York en su primera audiencia para la preparación del juicio,
HX5 LLC y su propietaria y directora ejecutiva, Margarita Howard, ubicada en Fort Walton Beach, Florida, y una empresa conjunta afiliada HX5 Sierra LLC, ubicada
La fallida FTX, bajo nueva administración tras su colapso el pasado año, ha iniciado contactos con vistas a reabrir su plataforma internacional de criptomonedas, según
Citgo, filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), enfrenta una encrucijada existencial: asediada por acreedores en la justicia estadounidense, la empresa
El Ministro de Finanzas de Curaçao, Javier Silvania, anunció que a partir del 1° de septiembre, el país comenzará a emitir licencias directas a los operadores de
Chevron Corp impulsó las ventas de crudo venezolano a refinerías estadounidenses rivales, agregando a PBF Energy Inc y Marathon Petroleum Corp a su lista de
Un hombre de Idaho fue sentenciado hoy a cinco años de prisión por su papel en defraudar al programa de beneficios educativos Post-9/11 GI Bill
A casi dos meses de su intervención y la denuncia por delitos financieros, el caso del Banco Fassil avanza y siguen saliendo a la luz
El lavado de dinero es una práctica ilegal que consiste en ocultar el origen de fondos obtenidos de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción
Los 14 acusados del caso de lavado de dinero del “BNP Paribas” ofrecieron ese dinero actualizado al momento del pago para evitar el juicio oral.
El nuevo informe del GAFI analiza cómo el arte y las antigüedades pueden utilizarse indebidamente para el LA y FT. Este documento incluye indicadores de riesgo
Bogotá, aparentemente, se ha convertido en uno de los centros de innovación ‘fintech’ más interesantes del mundo. Gracias a su marco regulatorio flexible y estable, Colombia ha atraído
Desde 2018, los órganos de la fiscalía de toda China han presentado cargos contra más de 180.000 personas sospechosas de cometer fraudes financieros y alterar
Los bancos UBS y Credit Suisse confirmaron que la adquisición de este último por parte del primero se ha consumado hoy, menos de tres meses
Sólo el capítulo brasileño de la investigación «Lava Jato», implicó además de a tres presidentes, a ocho exministros, un tercio de los miembros del Senado
La carga fue hallada a bordo de un aparato de Boliviana de Aviación, la aerolínea estatal del país sudamericano, que iba con destino a España.